证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2010-025号

  沈阳金山能源股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告暨

  召开2010年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  沈阳金山能源股份有限公司于2010年12月1日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第四届董事会第十七次会议的书面通知，并于2010年12月10日以现场方式召开公司第四届董事会第十七次会议。应出席会议董事9人，实际参加表决董事9人，独立董事张铁岩因公出差，委托独立董事李国运代为表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

  一、关于调整公司高级管理人员的议案

  聘任金玉军先生为公司总经理，解聘薛滨先生总经理职务。

  聘任邱国民先生、薛滨先生、刘双宝先生为公司副总经理。解聘周可为先生副总经理职务，解聘赵成明先生总工程师职务，解聘王洋先生董事会秘书职务。

  董事会秘书职责暂由董事长王清文先生代行。

  （高级管理人员简历附后）

  独立董事认为：新聘任高级管理人员具备相关的专业素质，符合公司高级管理人员任职条件，能够履行相应的职责。

  同意，9票；反对，0票；弃权，0票。

  二、关于丹东金山热电有限公司租赁融资的议案

  同意，9票；反对，0票；弃权，0票。

  为筹集项目资金，保证设备按期交货和工程建设顺利进行，确保机组如期达标投产，丹东金山热电有限公司向工银金融租赁有限公司申请办理设备售后回租融资租赁，融资总额为三亿元人民币，融资期限5年，租金率按人民银行五年期贷款利率下浮15%，租赁安排费为租赁总金额的2%，租赁费用采用按季度支付，租赁期满后该机器设备由公司以1元名义价格购回。

  按照租赁合同要求，沈阳金山能源股份有限公司将为丹东金山热电有限公司通过融资租赁方式从工银金融租赁有限公司融资三亿元提供担保，期限5年。

  （参见临2010-027号对外担保公告）

  三、关于召开2010年第二次临时股东大会的议案

  同意，9票；反对，0票；弃权，0票。

  （一）会议时间：2010年12月26日上午9时30分

  （二）会议地点：公司二十六楼会议室

  （三）会议议题：

  关于丹东金山热电有限公司租赁融资的议案

  （四）出席会议的对象

  1、本公司的董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

  2、截至2010年12月17日下午收市，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东或其委托代理人。

  （五）会议登记方法

  登记方式：股东持股东帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登记。（授权委托书附后）

  登记时间：2010年12月20日－12月21日（8：30－16：00）

  登记地址：沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座23层沈阳金山能源股份有限公司证券部

  联系人：黄宾 马佳

  联系电话：024－83996040

  传真：024－83996040

  邮编：110006

  （六）其他事项

  出席会议的股东及股东代表费用自理。

  特此公告。

  沈阳金山能源股份有限公司董事会

  二O一O年十二月十日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席沈阳金山能源股份有限公司二O一O年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名：

  委托人身份证号码：

  委托人股东帐户：

  委托人持股数量：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  附件2：

  高级管理人员简历：

  总经理：

  金玉军，男，1956年出生，大学学历，教授级高级工程师，中共党员。曾先后任阜新发电厂热工分厂技术员，副主任；阜新发电厂干部科副科长，组织部部长；阜新发电厂厂长助理，副厂长，厂长；辽宁国电节能环保公司总经理；辽宁电力公司综合计划部主任兼房改办主任，计划发展部主任兼房改办主任，发展策划部主任兼房改办主任、住房公积金管理中心电力分中心副主任；华电金山能源有限公司党组成员、副总经理等职。现任沈阳金山能源股份有限公司董事。

  副总经理：

  邱国民，男，1954年出生，大学学历，高级经济师，中共党员。曾先后任通辽电厂供热分场党总支书记；东电政工部干部处副处长；辽宁省电力公司干部管理部二处处长、总经理工作部副主任；辽宁电力经济开发有限公司党委书记。丹东东方新能源有限公司董事长兼党委书记；华电金山能源有限公司党组成员、副总经理、纪检组组长、工委主任，丹东东方新能源有限公司董事长兼党委书记等职。现任沈阳金山能源股份有限公司监事会主席。

  薛滨，男，1965年出生，博士学历，教授级高级工程师，中共党员。曾先后任东电调度通信总公司经营部经理，代总经理，副总经理，总经理；辽宁电力调度通信中心党委副书记、纪委书记；辽宁电力经济开发有限公司副总经理；沈阳金山热电股份有限公司副总经理兼董事会秘书；沈阳金山能源股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记；华电金山能源有限公司总经理助理，沈阳金山能源股份有限公司董事长兼党委书记；华电金山能源有限公司党组成员，沈阳金山能源股份有限公司副董事长、总经理等职。现任沈阳金山能源股份有限公司副董事长。

  刘双宝，男，1962年出生，大学学历，教授级高级工程师，中共党员。曾先后任白山电厂机电分厂班长、助理工程师，红石分厂总工办电气专工；铁岭发电厂生产技术处专工，电气分厂副主任，安监部副部长，生产技术部副部长，生产技术部主任；铁岭发电厂检修副总工程师，总工程师；辽宁华电铁岭发电有限公司党委委员、副总经理；中国华电集团公司辽宁分公司党组成员、副总经理、纪检组组长、工委主任；华电金山能源有限公司总经理助理等职。现任沈阳金山能源股份有限公司董事。

  证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2010-026号

  沈阳金山能源股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  沈阳金山能源股份有限公司于2010年12月10日以现场方式召开第四届监事会第十四次会议，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议一致通过如下决议：

  《关于监事辞职的议案》

  同意邱国民先生辞去公司监事、监事会主席职务。

  特此公告。

  沈阳金山能源股份有限公司监事会

  二O一O年十二月十日

  证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2010-027号

  沈阳金山能源股份有限公司

  关于为丹东热电有限公司租赁融资

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：丹东金山热电有限公司

  ● 本次担保金额及为其担保累计金额：

  本次担保金额为30,000万元，为其担保累计金额为72,000万元

  ● 本次是否有反担保：无

  ● 对外担保累计金额：146,173万元

  ● 对外担保逾期的累计金额：0元

  一、担保情况概述

  为支持公司全资子公司丹东金山热电有限公司发展，保证其项目建设顺利进行，经研究，公司拟为丹东金山热电有限公司通过融资租赁方式从工银金融租赁有限公司融资三亿元提供担保，期限五年。公司累计对外担保金额为146,173万元。

  本公司于2010年12月10日以现场方式召开第四届董事会第十七次会议，会议通过了《关于丹东金山热电有限公司租赁融资的议案》,尚需公司股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：丹东金山热电有限公司

  注册地点：丹东市沿江开发区E区42号楼202室

  法定代表人：薛滨

  注册资本：叁仟叁佰万元

  企业类型：有限责任公司

  经营范围：火力发电；供暖、供热；粉煤灰、金属材料销售；循环水综合利用；热动技术服务。

  截至目前，丹东金山热电有限公司处于建设期。

  与本公司关系：本公司全资子公司。

  三、担保协议的主要内容

  1、担保方式：保证担保

  2、担保期限：五年

  3、担保金额：30,000万元。

  四、董事会意见

  董事会认为：

  丹东金山热电有限公司是公司的全资子公司，具有良好的发展前景，将为公司的业绩增长做出一定的贡献，公司应支持其发展。本次公司为其提供贷款担保不会给公司带来较大风险。

  五、累计对外担保

  加上此次担保，公司累计对外担保余额为146,173万元人民币。为公司净资产的136.19％。

  六、备查文件目录

  第四届董事会第十七次会议决议。

  沈阳金山能源股份有限公司董事会

  二O一O年十二月十日