股票代码：600617 900913 股票简称：*ST联华 *ST联华B 编号：临2010-029

  上海联华合纤股份有限公司

  第六届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  2010年12月3日，公司以书面通知提议以通讯表决方式召开公司第六届董事会第八次会议。2010年12月10日会议应收到董事表决票11份，实收到董事表决票11份。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。公司董事经认真审议，形成如下决议：

  一、董事会以11票赞同，审议通过了关于公司成立全资子公司江苏联华园林科技有限公司的议案。

  （一）拟成立公司名称为“江苏联华园林科技有限公司” （以工商核定的名称为准）；

  （二）拟注册地址 ：江苏省南京市汉中路180号星汉大厦（以工商核定注册地址为准）

  （三）注册资本：500万元人民币，上海联华合纤股份有限公司持股100%；

  （四）企业性质：有限责任公司；

  （五）拟成立公司经营范围：研究、开发、种植、销售园林绿化植物。园林景观的设计、园林绿化工程和园林维护（以工商核定经营范围为准）。

  （六）注册资金500万人民币来源为向公司第一大股东江苏建丰工程有限公司借款，借款年利息不高于银行同期贷款利率。

  特此公告。

  上海联华合纤股份有限公司

  董事会

  2010年12月11日