证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2010-035

  四川成发航空科技股份有限公司2010年度第二次临时股东大会决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：2010年12月10日上午9:30-11:30

（二）会议召开地点：成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

（三）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	68,114,701
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.88

（四）本次会议由董事会召集，董事长杨锐先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席2人，董事杨锐、黎学勤出席了本次会议，董事陈锦、王海平、黄果、贾东晨、彭韶兵、刘勇谋、黄庆因有其他工作安排未出席本次会议；

公司在任监事3人，出席1人，监事杨波出席了本次会议，监事陈育培、袁哲因有其他工作安排未出席本次会议；

公司董事会秘书李志伟列席了本次会议。

二、提案审议情况

以记名投票表决，普通决议方式通过“修改公司经营范围及公司章程”的议案 ，表决结果为：赞成股份68,114,701股，占出席股东及股东代表所持有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股，修改公司经营范围，并对公司章程第十三条做相应修改。

修改后的经营范围是：研究、制造、加工、维修、销售航空发动机及零部件、燃气轮机及零部件、轴承、机械设备、非标准设备、环保设备、金属结构件、燃烧器、燃油燃气器具、纺织机械、医疗及化工机械、金属及非金属表面处理；机电产品进出口业务；承办“三来一补”及中外合资合作项目；开发、研制、生产销售高新科技产品；经营转口、技术进出口及对外贸易及代理等业务；其他法律法规允许经营的业务。（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目）。

公司具体经营范围以公司登记机关核发的企业法人营业执照为准。

三、律师见证情况

北京市众天律师事务所指派王半牧、王崇理律师见证了本次会议，并对本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格及表决结果等事宜均符合法律、行政法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）四川成发航空科技股份有限公司2010年度第二次临时股东大会决议；

（二）北京市众天律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司

二○一○年十二月十日