证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2010-074

  新疆中泰化学（集团）股份有限公司

  2010年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示

  新疆中泰化学（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月24日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2010年第四次临时股东大会的通知》。

  本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议时间为：2010年12月10日上午10:30

  网络投票时间为：2010年12月9日-2010年12月10日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年12月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年12月9日15:00至2010年12月10日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：新疆中泰化学股份有限公司四楼会议室。

  3、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：董事长王洪欣先生。

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共114名，代表有表决权的股份数为644,280,568股，占公司股份总数的55.8138%。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东代表6人，代表6家股东，代表有表决权股份363,338,451股，占公司股份总数的31.4759%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东108人，代表有表决权的股份280,942,117股，占公司股份总数的24.3379%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  （一）审议通过关于新疆华泰重化工有限责任公司申请阜康工业园一期项目银团贷款及本公司为其提供保证担保的议案；

  表决结果：同意股份641,770,080股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6103%；反对股份2,496,888股，占出席会议有表决权股份总数的0.3876%；弃权股份13,600股（其中，因未投票默认弃权13,600股），占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。

  （二）审议通过关于新疆华泰重化工有限责任公司向国银金融租赁有限公司申请办理10亿元融资租赁及本公司为其提供保证担保的议案；

  表决结果：同意股份641,772,930股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6108%；反对股份2,492,288股，占出席会议有表决权股份总数的0.3868%；弃权股份15,350股（其中，因未投票默认弃权15,250股），占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

  （三）审议通过关于新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助的议案；

  表决结果：同意股份641,774,030股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6110%；反对股份2,491,288股，占出席会议有表决权股份总数的0.3867%；弃权股份15,250股（其中，因未投票默认弃权15,250股），占出席会议有表决权股份总数的0.0023%。

  （四）审议通过关于新疆华泰重化工有限责任公司向新疆圣雄能源开发有限公司采购电石的议案。

  表决结果：同意股份641,783,730股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6125%；反对股份2,495,188股，占出席会议有表决权股份总数的0.3873%；弃权股份1,650股（其中，因未投票默认弃权1,650股），占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

  以上议案具体内容详见公司2010年11月24日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  四、律师出具的法律意见

  上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、杨建军律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二○一○年第四次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的, 符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。

  五、备查文件

  1、公司2010年第四次临时股东大会决议；

  2、上海市浦栋律师事务所对公司2010年第四次临时股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  新疆中泰化学（集团）股份有限公司

  二○一○年十二月十一日