证券代码：600723 股票简称：西单商场 编号：临2010-033

  北京市西单商场股份有限公司

  第六届董事会第九次临时会议

  (通讯表决方式)决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京市西单商场股份有限公司第六届董事会第九次临时会议于2010年12月10日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2010年12月3日以传真、电子邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 经全票表决通过如下议案：

  1、公司关于向上海银行北京市分行申请流动资金的议案

  同意公司因经营周转的需要，向上海银行北京市分行申请流动资金（融资种类），融资数额人民币叁仟万元，融资期限壹年。上述融资种类、金额及期限以银行最终确定为准。

  2、公司关于向兴业银行北京长安支行申请授信的议案

  同意公司因经营周转的需要，向兴业银行北京长安支行申请授信 （融资种类），融资数额人民币壹亿元，融资期限壹年。上述融资种类、金额及期限以银行最终确定为准。

  3、公司关于为控股子公司提供担保的议案（详见2010年12月10日公司2010-034临时公告）

  同意为控股子公司北京光彩伟业商业有限公司在交通银行北京西单支行申请的授信额度人民币壹仟万元（用于开立银行承兑汇票）提供保证担保，融资期限壹年。上述融资金额及期限以银行最终确定为准。

  完成上述担保后，公司对外担保总额为12,922.47万元。

  特此公告。

  北京市西单商场股份有限公司董事会

  2010年12月10日

  证券代码：600723 股票简称：西单商场 编号：临2010-034

  北京市西单商场股份有限公司

  为控股子公司提供担保的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：北京光彩伟业商业有限公司（以下简称“光彩伟业”）

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：

  为光彩伟业在交通银行北京西单支行申请的授信额度人民币壹仟万元（用于开立银行承兑汇票）提供保证担保，累计为其担保2000万元。

  ● 本次是否有反担保：无反担保

  ● 对外担保累计数量：12,922.47万元

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  公司于2010年12月10日以通讯表决方式召开第六届董事会第九次临时会议，审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为光彩伟业在交通银行北京西单支行申请的授信额度人民币壹仟万元（用于开立银行承兑汇票）提供保证担保，融资期限壹年。上述融资金额及期限以银行最终确定为准。

  二、被担保人基本情况

  光彩伟业是本公司控股80%股权的子公司，注册资本1,500万元，注册地点：北京市丰台区大红门久敬庄油毡厂东侧、齿轮厂南侧东8号；法定代表人：刘燕铭；经营范围：销售百货、针纺织品、五金交电、化工产品、包装食品、酒、饮料、工艺美术品、日用杂品、土产品、包装食品等。

  截止2009年12月31日，光彩伟业资产总额为5,257.92万元，负债总额3,303.84万元，净资产1,954.08万元，实现销售收入8,212.76万元，利润总额334.96万元。

  三、担保协议的主要内容

  上述担保未签订担保协议，融资金额及期限以银行最终确定为准。

  四、董事会意见

  董事会认为：上述担保是为控股子公司业务正常开展而进行的，在对光彩伟业的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。董事会同意公司为其提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  完成上述担保后，本公司对外担保总额为12,922.47万元，无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、 公司第六届董事会第九次临时会议决议；

  2、 光彩伟业2009年1至12月份财务报表；

  3、 光彩伟业营业执照复印件。

  特此公告。

  北京市西单商场股份有限公司董事会

  2010年12月10日