2010年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2010–053
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
2010年第三次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2010年12月10日上午9:30时，会期半天；
（二）召开地点：广西南宁市科园大道66号公司多功能会议室；
（三）召开方式：现场投票；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：本公司董事长黄嘉棣先生；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
（七）出席会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份75,801,000股，占公司有表决权总股份的70.84%。
（八）公司全体董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票的表决方式。
（二）会议按照召开2010年第三次临时股东大会通知的议题进行，经与会股东以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
1．关于修改《公司章程》有关条款的议案
本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的2/3以上通过。
同意75,801,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：议案获得通过。
2．关于增补公司第二届监事会监事的议案
同意75,801,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：议案获得通过。宗剑先生当选为公司第二届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：鲍卉芳、袁怀东
（三）结论性意见：
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）2010年第三次临时股东大会各项会议资料；
（三）经办律师签字的法律意见书。
特此公告
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月十一日
证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2010–054
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
第二届监事会第十二次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2010年12月10日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2010年12月7日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事孟宗桢先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
根据《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司章程》的有关规定及公司2010年12月10日召开的2010年第三次临时股东大会的选举结果，宗剑先生当选为公司第二届监事会监事，现推选宗剑先生担任公司第二届监事会主席（简历详见附件）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
监 事 会
二〇一〇年十二月十一日
附：宗剑先生简历
宗剑先生，1974年出生，大学本科学历。2006年3月前任北京中广世纪投资公司总裁，2006年3月至2008年2月任广西金源资产投资管理有限责任公司总经理、广西皇氏甲天下文化传播有限公司总经理，2008年2月至今任广西皇氏甲天下投资集团有限公司总裁，2010年12月10日起任公司监事会监事。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。