股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2010-049

  北京三元食品股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2010年12月13日以通讯方式召开。公司董事8人，参加会议8人，本次董事会于2010年12月9日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  经研究，会议审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》；

  鉴于：

  1、公司2009 年第二次临时股东大会已同意公司在北京市大兴区投资兴建乳品工业园；

  2、北京市国土资源局大兴分局在北京市土地交易市场大兴分市场挂牌出让北京市大兴区瀛海镇产业基地C08-14、C08-15、C08-16地块工业项目用地国有建设用地使用权。

  董事会经研究，同意公司参与上述地块工业用地国有建设用地使用权挂牌出让活动，以竞拍方式获得土地使用权。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  北京三元食品股份有限公司董事会

  2010年12月13日