证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：临2010-025

  华新水泥股份有限公司

  关于召开2010年第二次临时股东大会的二次通知

本公司曾于2010年11月30日在中国证券报、上海证券报、香港商报上刊登了关于召开2010年第二次临时股东大会的通知，并于2010年12月7日在中国证券报、上海证券报、香港商报上刊登了关于增加2010年第二次临时股东大会临时提案的公告。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间为2010年12月16日9点，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。

二、现场会议地点

中国湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼1号会议室。

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

1、关于延长公司非公开发行方案有效期并相应调整非公开发行方案的议案；

2、关于公司与Holchin B.V.有限责任公司签订附条件生效股份认购合同的补充协议（二）的议案；

3、关于延长股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行A股股票有关的具体事宜有效期的议案；

4、关于公司对外提供担保的议案；

5、关于公司新增对外提供担保的议案；

6、关于接受Paul O'Callaghan先生辞去公司董事职务的议案；

7、关于提名Roland Kohler先生为公司第六届董事会董事的议案；

8、关于将公司短期融资券发行计划调整为发行中期票据的议案。

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体操作程序详见附件。

六、股权登记日

本次股东大会的A股股权登记日为2010年12月7日，B股股权登记日为2010年12月10日（最后交易日为12月7日）。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东和B股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

七、相关说明

同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

华新水泥股份有限公司董事会

2010年12月14日

附件:

华新水泥股份有限公司股东

参加2010年第二次临时股东大会

网络投票的操作程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年12月16日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：A股：738801，B股：938933； 证券简称：华新投票

3、股东投票的具体流程

（1）网络投票期间,股东以申报“买入”委托的方式对表决事项进行投票。

股票种类	投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
A股	738801	华新投票	买入	对应申报价格
B股	938933	华新投票	买入	对应申报价格

（2）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应的申报 价格
1	关于延长公司非公开发行方案有效期并相应调整非公开发行方案的议案	1.00元
2	关于公司与Holchin B.V.有限责任公司签订附条件生效股份认购合同的补充协议（二）的议案	2.00元
3	关于延长股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行A股股票有关的具体事宜有效期的议案	3.00元
4	关于公司对外提供担保的议案	4.00元
5	关于公司新增对外提供担保的议案	5.00元
6	关于接受Paul O'Callaghan先生辞去公司董事职务的议案	6.00元
7	关于提名Roland Kohler先生为公司第六届董事会董事的议案	7.00元
8	关于将公司短期融资券发行计划调整为发行中期票据的议案	8.00元

在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（3）确认投票委托完成。

4、注意事项

（1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。