六届十三次董事会决议公告
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2010-067
湖北宜化化工股份有限公司
六届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司六届十三次董事会会议于2010年12月13日以通讯表决的形式召开，会议通知于2010年12月1日发出。会议应参加表决的董事11 名，实际参加表决的董事11名。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司关于对子公司贵州宜化矿业开发集团有限公司增资的议案》（详见公司同日公告2010-068）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、《公司关于对子公司黔西南州新宜矿业投资开发有限公司增资的议案》（详见公司同日公告2010-069）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对以上一、二项议案发表了独立意见：认为：本次公司子公司贵州宜化对其子公司新宜矿业增资及子公司新宜矿业对其子公司矿业集团增资是为了保障公司业务发展，增强公司的行业竞争力，进一步优化公司产业布局，促进公司健康快速发展，符合公司的长远规划。
同意公司子公司贵州宜化对其子公司新宜矿业增资18000万元；同意公司子公司新宜矿业对其子公司矿业集团增资17000万元。
3、《公司关于设立宜昌宜化煤炭有限公司的议案》（详见公司同日公告2010-070）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此发表了独立意见：认为：公司控股子公司出资设立宜化煤炭公司的相关程序，符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市规则》的有关规定。设立该公司有利于公司的进一步发展，符合公平、公正的原则，未发现有损害公司股东利益的情形。
4、《关于为全资子公司新疆宜化化工有限公司项目贷款提供担保的议案》（详见公司同日公告2010-071）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此发表了独立意见：认为：
(1)被担保对象新疆宜化为湖北宜化全资子公司，所建设的40万吨尿素60万吨合成氨项目具有良好的发展前景，且该项目为湖北宜化2010年非公开发行募集资金项目，待项目募集资金到位后优先偿还该项目的银行贷款。同时，处于自身经营需要，新疆宜化就此次银行贷款事项向湖北宜化公司提供了反担保，可以有效降低湖北宜化的对外担保风险。
(2)请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。
(3)请公司董事会提交公司2010年第七次临时股东大会审议通过后实施。
(4)同意公司本次为新疆宜化向中国农业银行三峡分行90000万元提供担保。
5、《公司关于召开2010年第七次临时股东大会的通知》（详见公司同日公告2010-072）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
以上一至四项议案均需提交公司2010年第七次临时股东大会审议。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二○一○年十二月十四日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2010－068
湖北宜化化工股份有限公司关于对
贵州宜化矿业开发集团有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
贵州宜化矿业开发集团有限公司（以下称“矿业集团”）是本公司子公司黔西南州新宜矿业投资开发有限公司（以下称“新宜矿业”）的控股子公司，新宜矿业持有其60%的股权。矿业集团决定增资45000万元，新宜矿业拟认缴17000万元。
公司董事会以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。公司独立董事对此发表的独立意见，认为：本次公司子公司贵州宜化对其子公司新宜矿业增资及子公司新宜矿业对其子公司矿业集团增资是为了保障公司业务发展，增强公司的行业竞争力，进一步优化公司产业布局，促进公司健康快速发展，符合公司的长远规划。
同意公司子公司新宜矿业对其子公司矿业集团增资17000万元。
本次增资将提交公司2010年第七次临时股东大会审议。
本项增资不构成关联交易。
二、增资对象介绍
公司名称：贵州宜化矿业开发集团有限公司
住 所：贵州兴义市神奇路1号
企业类型：有限责任
注册资本：5,000万元
法定代表人：瞿定军
成立日期：2010年1月27日
股东：新宜矿业60%、毕节新宜矿业投资开发有限公司（以下简称毕节矿业）20%、湖北华恒矿产公司（以下简称化华恒矿产）20%。贵州宜化化工有限公司系本公司子公司，其持有新宜矿业的60%股权，贵州兴化化工有限责任公司持有新宜矿业的40%股权，矿业集团系本公司控制的子公司，实际控制人为宜昌市国有资产监督管理委员会。
经营范围：矿产投资(需前置许可的除外）
矿业集团为2010年设立的新公司，目前尚未进行经营活动，截止2010年9月30日,公司资产总额5000万元，负债0万元，净资产5000万元，营业收入0万元，净利润0万元。
三、增资的具体情况
矿业集团本次拟增资45000万元，全部为货币资金出资形式，新宜矿业对矿业集团增资17000万元的资金来源为该公司的自有资金、银行贷款。其中，新宜矿业认缴17000万元，其他两名股东各认缴14000万元。本次增资完成后，矿业集团的注册资本由5000万元增加至50000万元，新宜矿业的持股比例为降为40%，其他两名股东的持股比例增至30%，新宜矿业仍为矿业集团的控股股东。
单位：万元
| 增资前 | 增资后 | |||
| 出资金额 | 所占比例 | 出资金额 | 所占比例 | |
| 新宜矿业 | 3000 | 60% | 20000 | 40% |
| 毕节矿业 | 1000 | 20% | 15000 | 30% |
| 华恒矿产 | 1000 | 20% | 15000 | 30% |
本次增资中，本公司控股子公司新宜矿业对矿业集团的股权占比下降为40%，但仍为第一大股东，之所以本公司比例下降，主要是新宜矿业下设子公司及矿山较多，对资金需求较多，本公司在保证控制权的前提下降低了所占比例，主要是出于资金方面的考虑。
该增资的合同尚未签订合同，公司将持续披露该项投资的进展情况，公司拟签订的合同将包括以下内容：
1、增资金额：本次增资45000万元，其中新宜矿业增资17000万元，毕节矿业增资14000万元，华恒矿产增资14000万元。
2、支付方式：协议签订后10天之内，以货币资金一次性出资到位。
3、董事会及管理人员构成：该公司仅设执行董事一人，由新宜矿业派出，管理人员由执行董事推荐聘任。
4、违约条款：如增资一方未按期出资，由其向已出资方进行补偿，补偿金额为500万元。
5、合同生效条件和生效时间：本协议自双方签字盖章之日起生效。
四、增资的目的及对公司的影响
本次增资主要是基于公司为加大对贵州煤炭开采的投资力度，积极开采贵州丰富的煤炭资源，有利于做大做强公司贵州煤矿业务平台、符合公司的实际情况和贵州省煤矿开发政策，将对公司生产经营产生积极影响，有利于公司进一步提高经营利润。
同时，矿业集团增资完成后，其资金主要用于对煤炭开采等方面的投资，由于矿山开采在环保、安全等方面存在一定的风险，同时，本次新宜矿业系本公司与其他企业合资的形式，虽然，本公司处于对矿业集团处于实际控制地位，但仍存在合资管理方面的风险，提请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司六届十三次董事会决议
独立董事意见
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二○一○年十二月十四日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2010－069
湖北宜化化工股份有限公司关于对
黔西南州新宜矿业投资开发有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
黔西南州新宜矿业投资开发有限公司（以下称“新宜矿业”）是本公司子公司贵州宜化化工有限公司（以下称“贵州宜化”）之控股子公司，贵州宜化持有其60%的股权。新宜矿业决定增资，贵州宜化拟按对新宜矿业的持股比例认缴新宜矿业增资份额。本次新宜矿业增资总金额为30000万元，贵州宜化此次认缴金额18000万元。
公司董事会以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。公司独立董事对此发表的独立意见，认为：本次公司子公司贵州宜化对其子公司新宜矿业增资及子公司新宜矿业对其子公司矿业集团增资是为了保障公司业务发展，增强公司的行业竞争力，进一步优化公司产业布局，促进公司健康快速发展，符合公司的长远规划。
同意公司子公司贵州宜化对其子公司新宜矿业增资18000万元。
本次增资将提交公司2010年第七次临时股东大会审议。
本项增资不构成关联交易。
二、增资对象介绍
公司名称：黔西南州新宜矿业投资开发有限公司
住 所：贵州普安盘水镇南山路
企业类型：有限责任
注册资本：10,000万元
法定代表人：瞿定军
成立日期：2007年2月7日
经营范围：矿业投资；煤炭的开采与销售
股东：贵州宜化60%、贵州兴化化工有限责任公司40%。新宜矿业为本公司控制的子公司，实际控制人为宜昌市国有资产监督管理委员会。
截至 2009 年12 月31 日，该公司总资产59,356.44万元，负债总额42,464.63万元，净资产16,891.81万元，2009年营业收入23,337.23万元，2009 年净利润2,006.06万元。
截止2010年9月30日,公司资产总额74802.03万元，负债总额56577.59万元，净资产18224.44万元，2010年前三季度实现营业收入18,224.44万元，实现净利润1957.31万元。
三、增资的具体情况
新宜矿业本次拟增资30000万元，全部为货币资金出资形式，贵州宜化对新宜矿业增资18000万元的资金来源为该公司的自有资金、银行贷款。由各股东按持股比例认缴，贵州宜化认缴18000万元，其他股东认缴12000万元。本次增资完成后，新宜矿业的注册资本由10000万元增加至40000万元，贵州宜化对新宜矿业的持股比例仍为60%。
该增资的合同尚未签订合同，公司将持续披露该项投资的进展情况，公司拟签订的合同将包括以下内容：
1、增资金额：本次增资30000万元，其中贵州宜化增资18000万元，贵州兴化增资12000万元。
2、支付方式：协议签订后10天之内，以货币资金一次性出资到位。
3、董事会及管理人员构成：该公司董事会由三人构成，其中，贵州宜化派出2人，贵州兴化派出1人，管理人员由公司董事会聘任。
4、违约条款：如增资一方未按期出资，由其向已出资方进行补偿，补偿金额为500万元。
5、合同生效条件和生效时间：本协议自双方签字盖章之日起生效。
四、增资的目的及对公司的影响
为了保障公司贵州地区矿山投资业务发展，扩大公司的煤矿规模，进一步优化公司产业布局，公司拟对新宜矿业进行增资，本次增资符合公司的发展规划，将对公司的生产经营产生积极影响，有利于公司进一步提高经营利润。
同时，新宜矿业增资完成后，其资金主要用于对煤炭开采等方面的投资，由于矿山开采在环保、安全等方面存在一定的风险，同时，本次新宜矿业系本公司与其他企业合资的形式，虽然，本公司处于对新宜矿业处于实际控制地位，但仍存在合资管理方面的风险，提请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司六届十三次董事会决议
独立董事意见
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二○一○年十二月十四日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2010－070
湖北宜化化工股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
为了充分开发利用鄂西地区煤炭资源优势，增强公司市场竟争力，公司控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司（以下简称“太平洋热电”）拟与巴东县南方矿业有限公司（以下简称“南方矿业”）、武汉元和达经贸有限公司（以下简称“元和达经贸”）共同出资50000万元组建宜昌宜化煤炭有限公司（暂定名）（以下简称“宜化煤炭”），其中太平洋热电出资20000万元。
公司董事会以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。公司独立董事对此发表的独立意见见本公告（五、独立董事意见）。
该议案尚须提交公司2010年第七次临时股东大会审议，本次投资不构成关联交易，没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体介绍
1、公司名称：宜昌宜化太平洋热电有限公司
注册地点：宜昌市猇亭大道399号
企业类型：有限公司（中外合作）
注册资本：2998万美元
法定代表人：熊俊
经营范围：制造销售电力、蒸汽、聚氯乙烯树脂等
与本公司的关系：系本公司控股子公司，本公司拥有其36.5%的股权，英国开曼能源开发有限公司持有的太平洋热电25%的股权,现已将所持有的太平洋热电25%的股权委托本公司管理,同时公司享有上述委托管理的太平洋热电20%股权的收益分配权，湖北宜化集团有限责任公司系本公司的控股股东，持有本公司16.20%的股权，本公司实际拥有太平洋热电61.5%的控制权和56.5%的收益分配权。
2、公司名称：巴东县南方矿业有限公司
注册地址：巴东县信陵镇黄岩新村1号
企业类型：有限责任公司（私营）
法定代表人：汪金潘
注册资本：人民币1100万元
主营业务：矿产品、矿山机械购销
实际控制人：汪辉扬
南方矿业与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也没有可能造成本公司对其利益倾斜的关系。
3、公司名称：武汉元和达经贸有限公司
注册地址：乔口区宝丰路1号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：胡兴静
注册资本：人民币500万元
主营业务：煤炭(凭有效许可证经营)、生铁、矿石、建材、钢材销售、土石方工程施工，机械租赁。
实际控制人：胡兴静
元和达经贸与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也没有可能造成本公司对其利益倾斜的关系。
三、拟投资设立的宜化煤炭公司基本情况
1、 股东出资情况
宜化煤炭公司注册资本人民币50000万元。太平洋热电公司以现金方式出资人民币20000万元,占注册资本的40%；巴东县南方矿业有限公司以现金方式出资15000万元，占注册资本的30%；武汉元和达经贸有限公司以现金方式出资人民币15000万元,占注册资本的30%。
太平洋热电本次出资资金系该公司自有资金、银行贷款。
2、经营范围：煤炭开采与销售（暂定）。
3、协议签署
太平洋热电与南方矿业、元和达经贸尚未签署正式协议，公司将持续关注协议签署和其他进展或变化情况，待上述三方协议签定以后，公司将及时履行信息披露义务。
4、拟签定投资合同的主要条款
（1）投资标的：宜昌宜化煤炭有限公司（暂定名）
（2）投资金额：本次投资金额为人民币50000万元。其中：太平洋热电公司投资人民币20000万元,占投资总额的40%；南方矿业投资15000万元，占投资总额的30%；元和达经贸投资人民币15000万元,占投资总额的30%。
（3）支付方式：待正式合同签定之日起10日内，投资三方以货币资金一次性出资到位。
（3）违约条款：如增资一方未按期出资，由其向已出资方进行补偿，补偿金额为500万元。
（4）合同生效条件和生效时间：本协议自双方签字盖章之日起生效。
除上述内容外，拟签定的投资合同中没有其他重要条款。
四、对外投资的目的及对公司的影响
鄂西地区有丰富的动力煤资源，是太平洋热电公司燃料煤重要的供应地，为保障太平洋热电公司的煤炭供应，降低煤炭供应的风险，公司子公司太平洋热电拟与巴东县南方矿业有限公司、武汉元和达经贸有限公司出资组建宜化煤炭公司。
投资设立该公司，将对公司的生产经营产生积极影响，有利于公司进一步提高经营利润，并且可以有效保障太平洋热电公司的原材料供给，降低电力的生产成本，增强公司市场竟争力。
太平洋热电本次对外投资的资金全部为自有资金、银行贷款。
本次投资系对煤炭开采方面的投资，由于矿山开采在环保、安全等方面存在一定的风险，同时，本次投资系太平洋热电与其他企业合资的形式，虽然，太平洋热电处于对新投资公司宜化煤炭（暂定名）处于实际控制地位，但仍存在合资管理方面的风险，提请广大投资者注意投资风险。
五、独立董事意见
认为，公司控股子公司出资设立宜化煤炭公司的相关程序，符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市规则》的有关规定。设立该公司有利于公司的进一步发展，符合公平、公正的原则，未发现有损害公司股东利益的情形。
六、其他
本次担保披露后，公司将及时披露对外投资的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
七、备查文件
1、公司六届十三次董事会决议
2、独立董事意见
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二○一○年十二月十四日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2010-071
湖北宜化化工股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司六届十三次董事会以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过了《公司关于为全资子公司新疆宜化化工有限公司项目贷款提供担保的议案》，同意公司为新疆宜化化工有限公司(以下简称“新疆宜化”)向中国农业银行三峡分行90000万元的银行贷款提供担保。
本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。新疆宜化拟为本公司提供反担保。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：
1、被担保对象新疆宜化为湖北宜化全资子公司，所建设的40万吨尿素60万吨合成氨项目具有良好的发展前景，且该项目为湖北宜化2010年非公开发行募集资金项目，待项目募集资金到位后优先偿还该项目的银行贷款。同时，处于自身经营需要，新疆宜化就此次银行贷款事项向湖北宜化公司提供了反担保，可以有效降低湖北宜化的对外担保风险。
2、请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。
3、请公司董事会提交公司2010年第七次临时股东大会审议通过后实施。
4、同意公司本次为新疆宜化向中国农业银行三峡分行90000万元提供担保。
此项议案尚须获得股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：新疆宜化化工有限公司
住 所：新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路4-13号
注册资金：50,000万元
法定代表人：张明
成立日期：2010年3月11日
经营范围：肥料、化工产品的生产和销售（危险化学品除外）
组织机构代码证：69784857-X
新疆宜化为新设立公司，尚无经营业绩记录。
抵押、诉讼情况：截止本公告止，尚无对外抵押、诉讼情况发生。
与本公司的关系：公司全资子公司。
实际控制人：宜昌市国有资产监督管理委员会
三、担保协议的主要内容
1、债权人：中国农业银行三峡分行
2、担保方式：连带责任担保
3、担保期限：七年，为长期借款，本公司对新疆宜化的担保自借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日，同时新疆宜化对本公司提供的反担保自借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日，共七年。
4、担保金额：人民币90000万元
除上述内容之外，本次担保协议中不存在其他重要条款。
四、董事会意见
公司为新疆宜化提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）的规定，且上述被担保对象为公司全资子公司，所建设的40万吨尿素60万吨合成氨项目符合新疆准东煤电煤化工产业带规划区发展规划，可以加快新疆准东地区煤炭能源的开发，促进新疆区内相关工业快速发展，加快新疆的开发建设；同时能积极发挥公司在我国煤制合成氨尿素行业的优势，完善产业布局，具有良好的发展前景，在项目建成达产后，公司将增加60万吨尿素产能，同时增加少量硫磺等附产品。由于项目所在地资源丰富且价格低廉，产品市场竞争力较强，具有较好的市场前景及偿债能力。且该项目为公司2010年非公开发行募集资金项目，待项目募集资金到位后优先偿还该项目的银行贷款。同时，出于自身经营需要，新疆宜化提供了反担保，可以有效降低本公司的对外担保风险。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会一致通过了该担保事项。此议案需提交公司2010年第七次临时股东大会进行审议。
目前国内尿素市场竞争较为激烈，产品的盈利状况具有不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。
在股东大会审议通过上述担保后，公司将与相关贷款银行签署担保协议，担保方式为连带责任担保，公司对上述银行贷款的偿还承担连带责任。
综上所述，公司为新疆宜化90000万元银行贷款提供担保是可行的，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司累计对外担保金额为人民币566,730万元，实际担保金额为380,100万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的175.11%，其中：对外担保金额为156,500万元，占公司最近一期经审计净资产的72.10%；对子公司担保金额为223,600万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的103.01%。
六、其他
本次担保披露后，公司将及时披露担保的审议情况、协议签署和其他进展或变化情况。
七、备查文件
公司六届十三次董事会决议
公司独立董事意见
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二○一○年十二月十四日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2010－072
湖北宜化化工股份有限公司关于召开
2010年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本事项：
（一）会议时间：2010年12月30日上午10：00
（二）会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2010 年12月27日
（五）召开方式：现场投票表决
（六）出席对象：
1、截止2010 年12月27日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、公司邀请的其他人员。
二、会议内容：
本次股东大会审议事项已经公司六届十三次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。
本次股东大会审议议案如下:
1、《公司关于对子公司贵州宜化矿业开发集团有限公司增资的议案》
2、《公司关于对子公司黔西南州新宜矿业投资开发有限公司增资的增资的议案》
3、《公司关于设立宜昌宜化煤炭有限公司的议案》
4、《关于为全资子公司新疆宜化化工有限公司项目贷款提供担保的议案》。
以上议案具体内容参见2010 年12月14日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、股东大会会议登记方法：
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
2、登记时间：2010年12月27日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股
东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
3、登记地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦16楼证券中心及股东大会现场。
4、登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；
个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；
委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
四、其它事项：
1、会议联系方式：
地 址：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦16楼
邮政编码：443000
电 话：0717-6442268
传 真：0717-8868101
电子信箱：zyj@hbyh.cn
联 系 人：鲁 丹
2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二○一○年十二月十四日
附:股东代理人授权委托书（样式）
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北宜化股份有限公司2010年第七次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
1、具有全权表决权；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）