证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2010-024

  重庆路桥股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、特别提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况。

  本次会议无新提案提交表决。

  二、会议召开和出席情况：

  重庆路桥股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年12月13日在重庆路桥股份有限公司五楼会议室召开，本次会议采用现场投票表决方式。

  亲自或授权代表人参加本次股东大会的股东共8人，代表股份131,334,381股，占公司总股本的28.94%。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事王庆瑜先生主持。

  三、会议审议并通过了以下议案：

  1、关于南岸区交通局回购南山旅游公路的议案：

  会议以131,082,381股同意，252,000股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.81%，审议通过了《关于南岸区交通局回购南山旅游公路的议案》。

  同意重庆南岸区交通局以8,200万元的价格向我司回购自2011年1月1日起至收费经营权到期的南山旅游公路收费经营权，并授权公司经理班子签署相关协议。

  四、律师见证情况：

  本次股东大会的全过程由北京凯文律师事务所重庆分所指派林可律师现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：

  本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

  重庆路桥股份有限公司董事会

  2010年12月13日