证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2010-015

  东方通信股份有限公司关于第五届董事会2010年第六次

  临时会议决议公告暨2011年第一次临时股东大会召开通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  东方通信股份有限公司第五届董事会2010年第六次临时会议于2010年12月10日以通信表决方式召开，公司八名董事参加了表决，会议审议并一致同意通过了以下议案：

  一、关于续聘公司2010年度会计师事务所的议案；

  根据公司业务的需要，公司拟续聘中准会计师事务所为本公司2010年度财务审计机构。

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  二、关于增补公司董事候选人的议案；

  根据公司章程规定，公司董事会由九名董事组成，目前公司董事会暂由八名董事组成，需增补一名，董事会同意推荐王欣先生为公司董事候选人。

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  以上两项议案将提交公司2011年第一次临时股东大会讨论审议。

  三、公司决定将于2011年1月10日下午1:30在浙江省杭州市东方通信城A楼210会议室召开2011年第一次临时股东大会。

  （一） 会议内容

  1. 关于续聘公司2010年度会计师事务所的议案；

  2. 关于增补公司董事的议案。

  （二）出席会议人员

  1. 公司董事、监事及高级管理人员；

  2. 2010年12月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东，以及12月31日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ｂ股股东（最后交易日为12月28日）。

  （三）出席会议登记办法

  1. 具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件，股东帐户卡及持股凭证进行登记；

  2. 受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；

  3. 外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；

  4. 公司董事长办公室于2011年1月6日上午9:00-下午4:00办理出席会议登记手续。

  （四）其他事宜

  1. 会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；

  2. 联系方法：

  地址：浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号

  东方通信股份有限公司董事会办公室

  电话：（0571）86676198

  传真：（0571）86676197

  邮编：310053

  特此公告。

  东方通信股份有限公司董事会

  二〇一〇年十二月十三日

  附：王欣先生简历

  王欣先生，男，1967年出生，中欧工商管理学院工商管理硕士。曾任IBM（中国）有限公司政府及公共事业部中国区中央政府业务总经理、交通运输及商品流通中国区总经理；摩托罗拉（中国）电子有限公司政府与企业移动解决方案部北亚区总经理、同时兼任上海摩托罗拉通讯产品贸易有限公司董事总经理，专业无限通讯业务北亚区销售总监；微软（中国）有限公司副总裁，公共事业部总经理等职务。现任普天东方通信集团有限公司顾问、东信和平智能卡股份有限公司董事职务。