股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临2010—014

  西藏天路股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2010年12月13日（星期一）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事表决，一致审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的提案》并形成决议。

  为确保各工程项目进度，缓解流动资金压力，公司拟向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请流动资金贷款肆仟万元整, 年利率为3.62%，贷款期叁年。此贷款为信用贷款，在贷款期限内公司将及时回笼资金，按期归还所贷款项。

  特此公告

  西藏天路股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年十二月十四日