证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2010-039

  四川天一科技股份有限公司

  第四届董事会第二十二次（通讯）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川天一科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2010年12月13日以通讯方式召开。会议应表决董事9名，实际表决董事8名，独立董事何建国因出国无法联系，故未表决。会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

  一、关于拍卖我公司所属纳溪安富较场坝国有土地使用权的决议。

  我公司位于泸州市纳溪区安富较场坝的国有土地使用权24070.35M2，原使用性质为“工业用地”，评估价值780万元。公司第四届董事会第八次通讯会议审议通过了《关于处置部份闲置土地的决议》，授权经营班子根据市场行情，结合评估价格，以不低于评估价值的90%为底价，对泸州分公司安富较场坝国有土地使用权通过公开拍卖等方式进行处置。

  现经泸州市国土局调规变性为“居住用地”， 评估单价903元/M2，评估总价2173.5526万元。

  董事会同意拍卖底价为2173.5526万元，并向泸州市国土资源局纳溪分局综合服务中心办理拍卖委托手续。

  特此公告

  四川天一科技股份有限公司

  董事会

  2010年12月13日