证券代码：600643       证券简称：爱建股份      编号：临2010－043

  上海爱建股份有限公司

  第五届董事会第五十五次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海爱建股份有限公司第五届董事会第五十五次会议通知于2010年12月7日发出，会议于2010年12月13日以通讯方式召开。应表决董事7人，实际表决7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

  经审议，会议通过《关于同意爱建信托核销江苏新苑集团公司贷款呆帐损失的议案》，同意上海爱建信托投资有限责任公司按照账销案存的原则，对江苏新苑集团公司逾期贷款余额人民币11,999,767.27元予以核销。

  （表决情况：同意 7票、反对 0票、弃权 0票）

  本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海爱建股份有限公司董事会

  2010年12月14日