证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2010-033

  鲁商置业股份有限公司

  第七届董事会2010年度第十次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  鲁商置业股份有限公司第七届董事会2010年度第十次临时会议通知于2010年12月6日以书面形式发出，会议于2010年12月13日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李明先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。经参会董事审议表决，形成如下决议：

  通过《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司贷款的议案》，同意本公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司向渤海银行股份有限公司济南分行申请委托贷款人民币1亿元，期限半年，利率执行同期银行基准利率，手续费按月费率0.4％。计算，该项借款主要用于子公司山东省鲁商置业有限公司常春藤项目的开发建设。公司第一大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。

  公司2009年度股东大会批准了《关于公司2010年度借款额度的议案》，同意公司（包括下属子公司及项目公司）向金融机构借款最高额不超过30亿元人民币（含等值折算的外币），借款利率按有关规定执行，本次借款事项在公司股东大会批准的额度之内。

  表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。

  鲁商置业股份有限公司董事会

  2010年12月15日