证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2010—015

  中国国际贸易中心股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2010年11月26日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，并于2010年12月14日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应表决董事12人，实际表决12人，会议表决人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过如下决议：

  一、选举秦晓先生、黄汝璞女士及钟维国先生为公司第四届董事会审计委员会委员。钟维国先生为公司第四届董事会审计委员会召集人。

  二、选举秦晓先生、黄汝璞女士及钟维国先生为公司第四届董事会薪酬委员会委员。秦晓先生为公司第四届董事会薪酬委员会召集人。

  特此公告。

  中国国际贸易中心股份有限公司

  董事会

  2010年12月14日