证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2010-L33

阳光新业地产股份有限公司

第六届董事会2010年

第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经2010年12月10日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2010年第八次临时会议于2010年12月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席董事7人，实出席董事7人，监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于控股子公司北京星泰房地产开发有限公司与北京京投置地房地产有限公司联合投资北京市房山区长阳镇（长阳西站3号地）项目的议案。

上述交易的详细情况请参见公司刊登于本公告日的2010－L34号公告。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董事会

二○一○年十二月十四日

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2010-L34

阳光新业地产股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2010年12月13日，阳光新业地产股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资控股子公司北京星泰房地产开发有限公司(以下简称：“星泰公司”)与北京京投置地房地产有限公司（以下简称：“京投置地公司”）通过联合投标方式竞得了北京市房山区长阳镇（长阳西站3号地）居住项目国有建设用地使用权（以下简称：“项目”）的土地使用权，该地块成交价款为40100万元。

根据合作双方的约定，星泰公司和京投置地公司将按照60%、40%比例共同成立一项目公司，负责项目的开发建设，并依法享有和承担项目投资权益和义务。本公司今后将就项目公司的成立情况做进一步披露。

公司于2010年12月14日召开第六届董事会2010年第八次临时会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过上述议案。本项交易不须经过股东大会的批准。

本项交易不构成关联交易。

二、合作方介绍

京投置地公司

名称：北京京投置地房地产有限公司

住所：北京市通州区漷县镇漷兴一街896号

成立日期：2004年5月12日

法定代表人：王辉

注册资本：2.8亿元

实收资本：2.8亿元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：房地产开发；销售自行开发后的商品房。

股权结构：京投置地公司为京投银泰股份有限公司的全资控股子公司。京投银泰股份有限公司为国内上市房地产公司，证券代码为600683，其实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

三、投资标的的基本情况

1、项目位于房山区长阳镇。具体四至为：东至规划长阳大街，西至京广铁路，南至哑巴河、规划绿地，北至京良铁路。

2、项目规划经济技术指标如下

	用地性质	出让年限	土地面积 （平方米）	建筑控制规模（平方米）
长阳西站3号地	垃圾设施用地、医疗卫生用地、公共设施用地、二类居住用地、托幼用地、 体育用地	商业40年 综合50年	221563 其中：建设用地60483	71815

3、预计项目总投资约90758万元，星泰公司按照约定股权比例分摊项目投资金额约54454.8万元。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、通过与京投置地公司联合投标获得项目的开发权，本公司增加了一项土地储备，扩大了公司地产规模，符合公司的长期发展战略。

2、合作双方将以自有资金支付项目的土地成交价款，项目后续开发建设所需资金，将通过自有资金与外部融资两种途径来解决。

3、项目预计在未来两至三年内进行开发建设并投入市场，将给公司带来良好的收益。

4、公司对国内宏观经济和房地产市场的长期走势持乐观态度，但是，未来国内宏观经济和房地产市场的短期波动将是影响项目收益的主要风险。

阳光新业地产股份有限公司

董事会

二○一○年十二月十四日