股票代码：600207 股票简称：ST安彩 公告编号：临2010-21

  河南安彩高科股份有限公司

  召开2010年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2010年12月30日上午10：00

●股权登记日：2010年12月23日

●会议召开地点：河南省安阳市中州路南段公司四号会议室

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

公司董事会提议召开2010年第二次临时股东大会，具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、召开时间：2010年12月30日上午10：00

2、召开地点：河南省安阳市中州路南段公司四号会议室

3、召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、股权登记日：2010年12月23日

二、会议审议事项：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于向河南投资集团有限公司申请1亿元委托贷款的议案	否

以上议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公告详见2010年10月29日的《上海证券报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、2010年12月23日15点交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；

3、接受符合条件2的股东委托代理人。

四、参会方法：

具备出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；法人股东持法人授权委托书（加盖公章）、股东帐户卡、出席人身份证及营业执照复印件（加盖公章）；股东代理人持个人身份证、授权人股东帐户卡及授权委托书，可用信函或传真方式于2010年12月28日（上午8:30—11:30；下午2:30—4:30）办理会议登记手续，并于出席会议时凭上述材料签到。本公司不接受电话登记。

五、其他事项：

1、联系方式：

地址：河南安彩高科股份有限公司证券部 邮编：455000

电话：（0372）3932916转2533 传真：（0372）3938035

2、会议费用情况：

出席会议股东的交通、食宿费用自理。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2010年12月15日

附件：授权委托书样式

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本单位(本人)出席河南安彩高科股份有限公司2010年第二次临时股东大会，代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号：

委托人股东帐号： 委托人持有股数：

受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号：

委托人对审议事项的指示：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于向河南投资集团有限公司申请1亿元委托贷款的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项对应的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“－”。

签署日期： 有效日期：