证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2010-15

  宜宾纸业股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  1、本次会议未增加新提案。

  2、本次会议提案无被否决和被修改的情况。

  二、会议的召开情况

  宜宾纸业股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年12月15日上午10:00时在宜宾纸业股份有限公司办公楼三楼会议室召开。本次会议采取现场记名投票表决方式。会议由公司董事长易从先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东（或股东代表）8人，代表股份57,051,361股，占公司总股本105300000股的54.17%；公司董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  会议议案共3项。经与会股东及股东代表认真审议，会议以现场记名累积投票方式进行表决。表决结果如下：

  1、审议并通过了《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

  选举易从、王晓华、韩新生、唐益、周健、张强、唐琳、王强、鹿彪为公司第八届董事会成员，其中周健、张强、唐琳为公司独立董事。

  易 从：赞成57,051,361股，弃权0股，反对0股。

  王晓华：赞成57,051,361股，弃权0股，反对0股。

  韩新生：赞成57,051,361股，弃权0股，反对0股。

  唐 益：赞成57,051,361股，弃权0股，反对0股。

  周 健：赞成57,051,361股，弃权0股，反对0股。

  张 强：赞成57,051,361股，弃权0股，反对0股。

  唐 琳：赞成57,051,361股，弃权0股，反对0股。

  王 强：赞成57,051,361股，弃权0股，反对0股。

  鹿 彪：赞成57,051,361股，弃权0股，反对0股。

  2、审议并通过了《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

  选举周晓川、汪涛、陈庆洪、王玉均、陈世贵为公司第八届监事会成员。

  周晓川：赞成57,051,361股，弃权0股，反对0股。

  汪 涛：赞成57,051,361股，弃权0股，反对0股。

  陈庆洪：赞成57,051,361股，弃权0股，反对0股。

  王玉均：赞成57,051,361股，弃权0股，反对0股。

  陈世贵：赞成57,051,361股，弃权0股，反对0股。

  其中，汪涛先生和陈庆洪先生为经职工代表大会民主选举产生的第八届监事会职工代表监事。

  3、审议并通过了《关于变更公司2010年年度审计机构的议案》

  公司2010年年度审计机构由“信永中和会计师事务所有限责任公司”变更为“四川华信【集团】会计师事务所有限责任公司”。本年度审计费用为30万元。

  赞成57,051,361股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；反对0股，占表决权总数的0%。

  五、律师出具的法律意见书

  本公司聘请泰和泰律师事务所律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、与会董事签字确认的公司2010年第二次临时股东大会决议；

  2、泰和泰律师事务出具的《关于宜宾纸业股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  宜宾纸业股份有限公司董事会

  二○一○年十二月十五日

  证券代码：600793 证券简称：ST宜纸 公告编号：临2010-16

  宜宾纸业股份有限公司

  八届一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宜宾纸业股份有限公司董事会于2010年12月15日召开八届一次董事会议。会议应到董事9人，实到9人，会议由公司董事长易从先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关议事规定。会议以书面投票表决形式通过如下决议：

  1、选举公司第八届董事会董事长、副董事长；

  选举易从先生为公司第八届董事会董事长、王晓华先生为副董事长。

  赞成9票、反对0票、弃权0票。

  2、审议并通过了《关于选举第八届董事会各专门委员会成员的议案》

  根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，选举第八届董事会各专门委员会成员任期与第八届董事会任期一致。

  战略与发展委员会委员：易从、王晓华、韩新生、周健、张强；主任委员：易从

  薪酬与考核委员会委员：易从、周健、唐琳；主任委员：周健

  提名委员会委员：唐益、周健、唐琳；主任委员：周健

  审计委员会委员：唐琳、周健、王强；主任委员：唐琳

  赞成9票、反对0票、弃权0票。

  3、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》；

  聘任王晓华先生为公司总裁。

  赞成9票、反对0票、弃权0票。

  4、审议并通过了《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》；

  聘任鹿彪先生为公司第八届董事会秘书。

  赞成9票、反对0票、弃权0票。

  5、审议并通过《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》。

  聘任梁好、王丕成、明治凯、周雪林为公司副总裁，王强先生为公司财务负责人。

  赞成9票、反对0票、弃权0票。

  特此公告

  宜宾纸业股份有限公司董事会

  二〇一〇年十二月十五日

  证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2010-017

  宜宾纸业股份有限公司

  八届一次监事会决议公告

  宜宾纸业股份有限公司监事会于2010年11月25日在公司会议室召开第八届一次监事会议，会议由公司监事会主席周晓川先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过表决，形成决议如下：

  经与会监事一致通过，选举周晓川先生为公司监事会主席。

  同意5票，反对0票，弃权0票；

  特此公告

  宜宾纸业股份有限公司监事会

  二○一○年十二月十五日