证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：2010-023

  河北威远生物化工股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无修改提案的情况。

  ●本次会议无议案被否决的情况。

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开的情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2010年12月15日（上午10：00）

  网络投票时间为：2010年12月15日上午 9：30-11：30 下午13：00-15：00

  2、现场会议召开地点：河北省石家庄市和平东路393号公司会议室。

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：董事张庆先生。

  6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  本次参与表决的股东及股东代理人共计363人，代表股份120,895,461股，占公司股份总数的51.13%，其中：现场参与表决的股东及股东代理人10人，代表股份71,477,336股，占公司股份总数的30.23%；通过网络参与表决的股东及股东代理人353人，代表股份49,418,125股，占公司股份总数的20.90%。

  公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程进行，现场会议采用记名投票方式进行了表决，部分股东通过网络参与表决，本次股东大会表决结果如下：

  1、审议通过了关于公司发行股份购买资产方案的有效期延长12个月的议案；

  表决结果：同意48,519,685股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的97.64%；反对265,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.53%，弃权股907,250股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1.83%。

  关联股东河北威远集团有限公司对本议案回避表决。

  2、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的有效期延长12个月的议案；

  表决结果：同意115,912,153股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的95.88%；反对145,750股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.12%，弃权4,837,558股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的4.00%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经河北同骥律师事务所阎晓佳律师、韩树辰律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2010年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序、表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、载有河北威远生物化工股份有限公司与会董事签字的2010年第二次临时股东大会决议；

  2、河北同骥律师事务所《关于河北威远生物化工股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  河北威远生物化工股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年十二月十五日