证券代码：600077 证券简称：*ST百科 公告编号：临2010-035

  辽宁百科集团(控股)股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁百科集团（控股）股份有限公司第七届董事会第八次会议于2010年12月9日以传真或电子邮件方式发出通知，于2010年12月15日以通讯表决的方式召开。应当参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了以下议案：

  一、《关于处置辽宁百科板材有限公司全部股权的议案》

  辽宁百科板材有限公司系辽宁百科集团(控股)股份有限公司(以下简称：“公司”）全资控股的子公司，该子公司成立于2010年3月2日，注册资本500万元，经营范围为钢材、建筑材料、矿产品、生铁、铁合金、有色金属销售，仓储服务、货物装卸。现根据公司整体战略规划，对公司下属子公司进行清理整合，以便控制经营风险，集中精力发展公司优势产业，从而有利于公司的长远发展，公司董事会决定授权公司管理层以不低于注册资本的价格，处置辽宁百科板材有限公司全部股权。

  （同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  公司聘任的会计师事务所在年报预审时，无法取得控股子公司和参股子公司的相关资料，公司对控股子公司和参股子公司失去影响和控制。

  特此决议

  辽宁百科集团（控股）股份有限公司

  董事会

  2010年12月15日