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    辽宁百科集团(控股)股份有限公司
    第七届董事会第八次会议决议公告
    2010-12-16       来源:上海证券报      

      证券代码:600077 证券简称:*ST百科 公告编号:临2010-035

      辽宁百科集团(控股)股份有限公司

      第七届董事会第八次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      辽宁百科集团(控股)股份有限公司第七届董事会第八次会议于2010年12月9日以传真或电子邮件方式发出通知,于2010年12月15日以通讯表决的方式召开。应当参加表决的董事7名,实际参加表决董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      会议审议通过了以下议案:

      一、《关于处置辽宁百科板材有限公司全部股权的议案》

      辽宁百科板材有限公司系辽宁百科集团(控股)股份有限公司(以下简称:“公司”)全资控股的子公司,该子公司成立于2010年3月2日,注册资本500万元,经营范围为钢材、建筑材料、矿产品、生铁、铁合金、有色金属销售,仓储服务、货物装卸。现根据公司整体战略规划,对公司下属子公司进行清理整合,以便控制经营风险,集中精力发展公司优势产业,从而有利于公司的长远发展,公司董事会决定授权公司管理层以不低于注册资本的价格,处置辽宁百科板材有限公司全部股权。

      (同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

      公司聘任的会计师事务所在年报预审时,无法取得控股子公司和参股子公司的相关资料,公司对控股子公司和参股子公司失去影响和控制。

      特此决议

      辽宁百科集团(控股)股份有限公司

      董事会

      2010年12月15日