证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2010－044

  河南中原高速公路股份有限公司

  2010年第七次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第七次临时股东大会于2010年12月15日上午9时在郑州至尧山高速公路（简称郑尧高速）郑州南服务区会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

出席会议的股东和股东代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	1,394,469,400
占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.15

公司的部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了本次会议。大会由公司董事会召集，关健董事长主持会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司《章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以记名投票方式表决，审议通过《关于郑州机场高速公路进行融资租赁的议案》。

同意公司以机场高速公路路基、路面等资产作为标的物进行售后租回，同时将相应的收费权进行质押，融资9亿元，期限10年。授权董事长办理合同的谈判、签订以及质押等相关手续。

表决结果：同意1,394,469,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所黄国宝律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会会议纪录；

2、本次股东大会决议；

3、法律意见书。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2010年12月15日