股票简称：长百集团 股票代码：600856 编号：临2010—018

  长春百货大楼集团股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  重要内容提示：

  1、 本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  长春百货大楼集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年12月16日上午在长百集团十一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共6人，代表股份62,547,326股，占公司总股本的比例为26.63%，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长林大湑先生主持。

  二、提案审议情况

  由于第一项议案《公司关于拟对参股公司长春长百购物有限公司增资的议案》属于关联交易，因此关联股东上海合涌源企业发展有限公司、上海合涌源投资有限公司对此议案回避表决，其所持有股份48,651,700股亦不计入此项议案有效表决权总额。

  会议认真审议了各项议案，并以记名投票方式表决形成了以下各项决议：

  1、审议通过《公司关于拟对参股公司长春长百购物有限公司增资的议案》；

  同意13,895,626股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过《公司关于参股公司长春长百购物有限公司拟收购江西风尚家庭购物有限公司49%股权的议案》。

  同意62,547,326股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0 股。

  三、律师见证情况

  北京市大成律师事务所长春分所王氐明先生为本次股东大会见证，意见为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  １、本次股东大会决议；

  ２、本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  长春百货大楼集团股份有限公司

  二O一0年十二月十六日