证券代码：600322 证券简称：天房发展 编号：2010—027

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司六届二十四次董事会会议提议召开，公司于2010年12月16日上午在公司会议室，以现场表决的方式召开了公司2010年第二次临时股东大会，应出席会议的股东所持股数1105700000股，实际出席会议的股东及授权代表2人，代表股份总数277933990股，占公司总股本25.14%。

  董事长张建台先生主持大会，公司董事、监事和高级管理人员参加了大会。本次会议业经天津嘉德恒时律师事务所李天力、高振雄律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和表决程序合法有效，会议内容真实有效。会议审议并通过了如下决议：

  1、审议通过关于修改公司章程的议案。同意277933990股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。

  2、审议通过关于增补监事的议案。同意277933990股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。

  特此公告。

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司

  二○一○年十二月十七日