证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2010-013

浙江尖峰集团股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二〇一〇年十二月十六日，浙江尖峰集团股份有限公司以通信方式召开了公司七届十七次董事会，公司现有董事九名，参加表决的董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经审议，会议一致通过了《关于放弃南方水泥有限公司新增注册资本优先认缴出资权的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司参股的南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）成立于2007年9月，目前注册资本为35亿元整人民币，其现有股东结构情况如下：

股东单位	出资金额（万元）	出资比例
中国建材股份有限公司	280000	80.00%
江西万年青水泥股份有限公司	14000	4.00%
浙江邦达投资有限公司	10500	3.00%
湖南兴湘投资控股集团有限公司	10500	3.00%
浙江尖峰集团股份有限公司	10500	3.00%
众阳集团有限公司	10000	2.86%
北京华辰世纪投资有限公司	8750	2.50%
浙江芽芽控股集团有限公司	5750	1.64%
合计	350000	100%

南方水泥根据战略规划，拟以增资扩股方式进一步扩大南方水泥的规模，本次拟将注册资本由35亿元增加至100亿元，新增注册资本每1元的认缴价格为1.25元，新增的65亿元注册资本共需缴付出资款81.25亿元。

根据南方水泥公司章程的约定，本公司享有该新增注册资本的优先认购权。根据公司的总体战略方针，本次公司拟不参加南方水泥的增资，放弃本次南方水泥新增注册资本优先认缴出资权。公司对南方水泥的出资金额不变，所持股权比例将随着南方水泥注册资本的增加相应减少。

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司董事会

二○一○年十二月十六日