股票简称：鑫科材料 股票代码：600255 编号：临2010—032

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  召集人：公司董事会；

  本次会议无否决或修改提案的情况；

  本次会议无新提案提交表决。

  安徽鑫科新材料股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年12月17日在芜湖市鑫海洋大酒店举行，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共30人，代表股份154531752股，占本公司股份总数34.38%。其中参加网络投票的股东共26人，代表股份571114股，占公司股份总数的0.13%；出席本次现场股东大会的股东及股东代理人共4人，代表股份153,960,638股，占本公司股份总数34.25%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周瑞庭先生主持。

  经大会审议并投票表决，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》本议案采用累积投票制，表决结果如下：

  1、选举李非文先生为公司第五届董事会董事，同意154225849票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8%。

  2、选举周瑞庭先生为公司第五届董事会董事，同意154225843票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8%。

  3、选举景和平先生为公司第五届董事会董事，同意154225842票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8%。

  4、选举黄宪法先生为公司第五届董事会董事，同意154225841票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8%。

  5、选举谢有红先生为公司第五届董事会董事，同意154220740票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8%。

  6、选举张晓光先生为公司第五届董事会董事，同意154220740票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8%。

  7、选举吴裕庆为公司第五届董事会董事，同意154220740票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8%。

  8、选举赖勇波先生为公司第五届董事会董事，同意154220740票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8%。

  9、选举郑明东先生为公司第五届董事会独立董事，同意154220738票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8%。

  10、选举董文俊先生为公司第五届董事会独立董事，同意154220740票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8%。

  11、选举杨政先生为公司第五届董事会独立董事，同意154220738票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8%。

  12、选举范利亚先生为公司第五届董事会独立董事，同意154220738票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8%。

  以上八名当选董事和四名当选独立董事组成公司第五届董事会（董事简历见附件一）。

  二、审议通过《关于选举公司第五届监事会监事的议案》，本议案采用累积投票制，表决结果如下：

  1、选举傅贱根先生为公司第五届监事会监事，同意154220739票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8%。

  2、选举褚晓明先生为公司第五届监事会监事，同意154220738票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8%。

  3、选举黄胜华先生为公司第五届监事会监事，同意154220739票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8%。

  以上三名当选监事与职工代表大会选举的二名监事张勇、陈锡龙组成公司 第五届监事会（监事简历见附件二）。

  三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》具体内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  同意154241740股，占出席会议有表决权股份的99.81%；反对63100股，占出席会议有表决权股份的0.04 %；弃权226912股，占出席会议有表决权股份的0.15%。

  四、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》具体内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  同意154227640股，占出席会议有表决权股份的99.8%；反对3100 股，占出席会议有表决权股份的0.002%；弃权301012股，占出席会议有表决权股份的0.20%。

  五、审议通过了《关于确定董、监事津贴的议案》。

  同意154227640股，占出席会议有表决权股份的99.8%；反对207712股，占出席会议有表决权股份的0.13 %；弃权96400股，占出席会议有表决权股份的0.07%。

  本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师、，李结华认为公司2010年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  备查文件目录：

  1、股东大会决议；

  2、律师为本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告

  安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

  2010 年12月18日

  附件一：董事简历

  1、李非文先生

  简历：李非文，男，1972年出生，大学本科。历任深圳市旭哺投资公司金融证券部经理；现任飞尚实业集团有限公司董事、副总裁，萍乡钢铁有限责任公司董事，安徽鑫科新材料股份有限公司董事。

  2、周瑞庭先生

  简历：周瑞庭，男， 1950年出生，大学本科，教授级高级工程师。历任芜湖钢铁厂焦化分厂厂长，芜湖钢铁厂副厂长、厂长、党委副书记，安徽鑫科新材料股份有限公司董事长、副董事长、总经理；现任芜湖恒鑫铜业集团有限公司董事长，安徽鑫科新材料股份有限公司董事长、党委书记。

  3、景和平先生

  简历：景和平，男，1956年出生，硕士、中共党员、副研究员。曾在安徽煤田地质勘探队和原安徽工学院科研处工作；现任合肥工大复合材料高新技术开发有限公司总经理，安徽鑫科新材料股份有限公司董事。

  4、黄宪法先生

  简历：黄宪法，男，1954年出生，大学本科，教授级高级工程师。历任中国有色总公司铜陵一冶技术员，安徽省冶金科学研究所车间主任、副所长、所长；现任安徽省冶金科学研究所有限公司执行董事，安徽鑫科新材料股份有限公司董事。

  5、谢有红先生

  简历：谢有红，男，1965年出生，硕士，高级工程师。历任芜湖恒鑫集团通讯电缆厂副厂长，纪元特种电缆厂厂长，安徽鑫科新材料股份有限公司线缆分公司副经理、公司技术中心办公室副主任、企业部主任、总经理助理、副总经理、总经理，飞尚实业集团有限公司投资总部总经理；现任江西飞尚林产有限公司董事长、总经理，安徽鑫科新材料股份有限公司董事。

  6、张晓光先生

  简历：张晓光，男，1968年出生，工商管理硕士。曾任北京普析通用分析仪器有限公司总经理助理，山东东营万得福植物蛋白科技有限公司总经理，飞尚实业集团有限公司企业管理总部常务副总经理，安徽鑫科新材料股份有限公司常务副总经理等职；现任安徽鑫科新材料股份有限公司董事、总经理。

  7、吴裕庆先生

  简历：吴裕庆，男，1969年出生，澳大利亚国立大学国际管理专业硕士。历任美的集团营销公司副总经理，广东盈峰集团营运总监、总经理，美的集团战略发展中心高级经理，上风高科股份有限公司总经理等职；现任飞尚实业集团有限公司营运管理中心总经理，安徽鑫科新材料股份有限公司董事。

  8、赖勇波先生

  简历：赖勇波，男，1962年出生，工商管理硕士。曾任深圳中重机械有限公司常务副总经理，大鹏证券公司投资银行总部管理顾问，和君创业管理咨询集团高级咨询顾问，深圳兆方投资集团公司企管部副总经理，飞尚实业集团有限公司企业管理总部副总经理、证券总部副总经理；现任飞尚实业集团有限公司发展研究部副总经理，安徽鑫科新材料股份有限公司董事。

  9、郑明东先生（独立董事）

  简历：郑明东，男，1962年出生，硕士，教授。曾任安徽工业大学化工系副主任；现任中国金属学会"燃料与化学"杂志编委，安徽省焦化学术委员会主任，安徽省煤气协会理事，中国高等教育冶金教育协会理事，安徽工业大学研究生部主任，安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事。

  10、董文俊先生（独立董事）

  简历：董文俊，男，1936年出生，毕业于北京大学经济系。历任北大经济系系教员、副主任，北大经济学院副院长，北大工商管理学院副院长，北大光华管理学院副院长；现任安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事。

  11、杨政先生（独立董事）

  简历：杨政，男，1954年出生，大学本科，南京大学国内访问学者、注册会计师、会计学教授。1969年参加工作，历任五七五七部队战士、安徽省南陵县广播局编辑、中共芜湖市委党校教师；现任南京审计学院会计学院院长，兼任全国审计信息化标准化技术委员会委员、江苏省领导人才考试测评命题专家，江苏华西村股份有限公司独立董事，安徽神剑新材料股份有限公司独立董事，安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事。

  12、范利亚先生（独立董事）

  简历：范利亚，男，1966年出生，法学硕士。历任海南椰岛股份有限公司办公室主任，广东省汕头市六合建材有限公司执行董事，北京博华律师事务所律师助理；现任北京德恒律师事务所执业律师，安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事。

  附件二：监事简历

  1、傅贱根先生

  简历：傅贱根，男，1969年出生，大专学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、国际注册内部审计师。历任深圳君合会计师事务所总审，东莞虎彩集团审计部经理；现任飞尚实业集团有限公司运营管理中心副总经理。

  2、褚晓明先生

  简历：褚晓明，男，1961年出生，大专，高级工程师。历任芜湖市建安公司总经理助理、副总经理、常务副总经理等职，安徽鑫科新材料股份有限公司第三届董事会董事，芜湖市鸠江区建委副主任、工投公司董事长；现任芜湖市鸠江建设投资有限责任公司总经理，安徽鑫科新材料股份有限公司第四届监事会监事。

  3、黄胜华先生

  简历：黄胜华，男，1963年出生，大学本科。历任上海警备区副指导员、参谋，安徽省冶金科学研究所党政办科员、副主任、主任；现任安徽省冶金科学研究所有限公司综合部长，安徽鑫科新材料股份有限公司第四届监事会监事。

  4、张勇先生

  简历：张勇，男，1968年出生，学士。曾任合肥工业大学高技术实业公司销售部经理，安徽鑫科新材料股份有限公司科技开发分公司副经理；现任安徽鑫科新材料股份有限公司技术中心副主任。

  5、陈锡龙先生

  简历：陈锡龙，男，1965年出生，大学本科。曾任芜湖市化工轻工总公司业务部经理，芜湖鑫瑞贸易公司副经理，安徽鑫科新材料股份有限公司生产管理部部长；现任鑫科新材料股份有限公司供应公司经理，安徽鑫科新材料股份有限公司第四届监事会监事。

  证券代码：600255 股票简称：鑫科材料 编号：临2010—033

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  五届一次董事会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安徽鑫科新材料股份有限公司五届一次董事会会议于2010年12月17日在芜湖鑫海洋大酒店举行，会议通知于2010年12月7日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事12人，实到董事9人，吴裕庆董事因公未出席会议，委托赖勇波董事代为出席会议并表决；黄宪法董事因公未出席会议，委托周瑞庭董事代为出席会议并表决；景和平董事因公未出席会议，委托杨政独立董事代为出席会议并表决。会议由董事周瑞庭先生主持，公司部分监事和高管列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  会议经充分讨论、逐项表决，形成如下决议：

  一、选举周瑞庭先生为公司董事长。

  表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

  二、聘任张晓光先生为公司总经理。

  表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

  三、聘任谭小文先生为公司董事会秘书。

  表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

  四、审议通过《关于聘任公司其他高管人员的议案》。

  1、聘任王佑荣先生为公司副总经理。

  表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

  2、聘任徐承银先生为公司副总经理。

  表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

  3、聘任谭小文先生为公司副总经理。

  表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

  4、聘任庄明福先生为公司财务总监。

  表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

  5、聘任尹光凯先生为公司人力资源总监。

  表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

  针对上述第二至第四项议案审议聘任公司高管人员事项，公司独立董事发表如下意见：

  我们认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。因此我们同意本次董事会审议通过的聘任决议。

  五、审议通过《关于确定董事会各专门委员会组成人选的议案》。

  表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

  安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

  2010年12月18日

  附简历：

  1、周瑞庭先生，男， 1950年出生，大学本科，教授级高级工程师。历任芜湖钢铁厂焦化分厂厂长，芜湖钢铁厂副厂长，厂长、党委副书记，安徽鑫科新材料股份有限公司董事长、副董事长、总经理；现任芜湖恒鑫铜业集团有限公司董事长，安徽鑫科新材料股份有限公司董事长、党委书记。

  2、张晓光先生，男，1968年出生，工商管理硕士。历任北京普析通用分析仪器有限公司总经理助理，山东东营万得福植物蛋白科技有限公司总经理，飞尚实业集团有限公司企业管理总部常务副总经理、安徽鑫科新材料股份有限公司常务副总经理等职；现任安徽鑫科新材料股份有限公司董事、总经理。

  3、王佑荣先生，男，1963年出生，工学硕士，高级工程师。历任芜湖恒鑫铜业集团有限公司研究所所长、有色金属压延厂副厂长、基建处处长、辐照交联电缆项目筹备处主任、商贸公司经理，芜湖聚合化工有限公司经理，安徽鑫科新材料股份有限公司研发中心经理、技术发展部经理、铜带分公司经理，安徽鑫科新材料股份有限公司第三届监事会监事、贸易公司经理等职；现任安徽鑫科新材料股份有限公司副总经理。

  4、徐承银先生，男，1962年出生，经济管理本科。历任芜湖冶炼厂电铜厂副厂长，安徽鑫科新材料股份有限公司铜杆分公司经理、供应公司经理、贸易公司经理，芜湖恒鑫铜业集团有限公司副总经理；现任安徽鑫科新材料股份有限公司副总经理。

  5、谭小文先生，男，1969年出生，经济学硕士。历任湖南衡阳钢管厂厂长办公室秘书，广东省农业银行顺德农行、省行办公室干部，中国投资担保有限公司业务经理，飞尚实业集团有限公司运营管理中心副总经理、战略发展总部副总经理（主持工作）等职；现任安徽鑫科新材料股份有限公司副总经理、代行董秘职责。

  6、庄明福先生, 男，1966年出生，大专学历，会计师。历任芜湖恒鑫铜业集团有限公司股改办副主任、财务科长、财务部主任，安徽鑫科新材料股份有限公司财务部主任、财务副总监等职；现任安徽鑫科新材料股份有限公司财务总监。

  7、尹光凯先生，男，1972年生，大学本科。曾任TCL集团股份有限公司经理、厦晖灯饰（香港）有限公司人力资源总监、安徽鑫科新材料股份有限公司总经理助理等职，现任安徽鑫科新材料股份有限公司人力资源总监。

  证券代码：600255 股票简称：鑫科材料 编号：临2010—034

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  五届一次监事会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安徽鑫科新材料股份有限公司五届一次监事会会议于2010年12月17日在芜湖鑫海洋大酒店举行，会议通知于2010年12月7日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到监事4人，傅贱根监事因公未出席会议，委托陈锡龙监事代为出席会议并表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  会议经充分讨论、投票选举，形成决议如下：

  选举傅贱根先生为公司第五届监事会主席。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  安徽鑫科新材料股份有限公司监事会

  2010年12月18日

  附简历：傅贱根先生，男，1969年出生，大专学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、国际注册内部审计师。历任深圳君合会计师事务所总审，东莞虎彩集团审计部经理；现任飞尚实业集团有限公司运营管理中心副总经理。