二○一○年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600579 证券简称：ST黄海 公告编号：2010-045
青岛黄海橡胶股份有限公司
二○一○年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2010年12月17日上午9：00时
2、 召开地点：青岛市李沧区沧安路1号
青岛黄海橡胶股份有限公司综合办公楼2楼#5会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：青岛黄海橡胶股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长孙振华先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共计2人，代表股份124,469,360股，占本公司有表决权总股份255,600,000股的48.70％。
四、提案审议和表决情况
1、《关于调整公司董事会成员的议案》（采取累积投票制）
（1）曹朝阳先生
附：曹朝阳先生简历
曹朝阳先生，汉族，1963年1月出生，研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。历任河南轮胎厂电力车间副主任，电力分厂副厂长、厂长，焦作市合成纤维厂副厂长、党委书记兼厂长，河南轮胎集团公司副总经理、总经理、董事长，风神轮胎股份有限公司董事长、党委书记，第十届、十一届全国人大代表。现任中国化工橡胶总公司总经理、党委副书记，兼任风神轮胎股份有限公司董事长、党委书记；兼任桂林橡胶公司董事长、总经理、党委书记；兼任中车双喜公司董事长、总经理。
表决情况：同意124,469,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 ％。
表决结果：会议同意曹朝阳先生出任公司董事职务，任期将自本次大会通过之日起，并至本届董事会期满为止。
（2）陈建东先生
附:陈建东先生简历
陈建东先生，汉族，1969年12月出生，研究生学历，中共党员，高级经济师。历任山西省大同文化局干事，双喜轮胎工业股份公司秘书、办公室主任、企管处处长、总经理助理、副总经理、总经理、党委委员，中车汽修（集团）总公司副总经理，中国化工新材料总公司副总经理兼双喜轮胎工业股份有限公司总经理，中国化工橡胶总公司副总经理兼双喜轮胎工业股份有限公司总经理、党委书记。现任中国化工集团公司党委组织部部长、人事部主任。
表决情况：同意124,469,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 ％。
表决结果：会议同意陈建东先生出任公司董事职务，任期将自本次大会通过之日起，并至本届董事会期满为止。
（3）张春玲女士
附:张春玲女士简历
张春铃女士，汉族，1961年2月出生，大学本科学历，高级工程师。历任化工部计划司生产计划处、规划处、综合处主任科员，中国昊华化工（集团）总公司投资发展部干部、副处长、处长，股权部副主任、资产管理公司副总经理、科技发展部副主任，中国化工集团公司规划发展部副主任兼投资处处长职务。现任中国化工集团公司规划发展部副主任兼技术装备处处长。
表决情况：同意124,469,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 ％。
表决结果：会议同意张春玲女士出任公司董事职务，任期将自本次大会通过之日起，并至本届董事会期满为止。
（4）谢小红先生
附:谢小红先生简历
谢小红先生，汉族，1970年5月出生，本科学历，中共党员，高级工程师。历任风神股份成型分厂助理工程师、发展部工程师、子午胎分厂副厂长、厂长，风神股份副总经理兼子午胎分厂厂长、子午胎制造部部长。
表决情况：同意124,469,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 ％。
表决结果：会议同意谢小红先生出任公司董事职务，任期将自本次大会通过之日起，并至本届董事会期满为止。
2、《关于调整公司监事会成员的议案》
总有效表决股份为124,469,360股，表决结果如下：
表决情况：同意124,469,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％。
表决结果：会议同意魏垂珍女士辞去公司监事职务，同意袁房林先生任公司监事职务，任期将自本次大会通过之日起，并至本届监事会期满为止。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：德衡律师集团事务所
2、律师姓名：房立棠、郭芳晋
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。
备查文件：
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、经与会董事、监事和记录人签字确认的本次股东大会记录；
3、德衡律师集团事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二〇一〇年十二月十七日
证券代码：600579 股票简称：ST黄海 公告编号：2010-046
青岛黄海橡胶股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2010年12月17日10：00在青岛黄海橡胶股份有限公司办公大楼2楼#5会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，另有部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长孙振华先生主持，其召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。与会董事认真审议了本次会议的所有议案，经表决通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
会议同意曹朝阳先生出任董事会提名委员会委员，任期自本次会议通过之日起，并至本届董事会期满为止，袁房林先生不再担任提名委员会委员，同意曹朝阳先生出任董事会审计委员会委员，任期自本次会议通过之日起，并至本届董事会期满为止，张志刚先生不再担任审计委员会委员。公司董事会各专门委员会的其他董事将继续履职。
对离任的两名董事，公司董事会对他们多年工作中体现出勤勉尽职的敬业精神以及他们为公司规范与发展所付出的努力表示感谢。
附曹朝阳先生简历：曹朝阳先生，汉族，1963年1月出生，研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。历任河南轮胎厂电力车间副主任，电力分厂副厂长、厂长，焦作市合成纤维厂副厂长、党委书记兼厂长，河南轮胎集团公司副总经理、总经理、董事长，风神轮胎股份有限公司董事长、党委书记，第十届、十一届全国人大代表。现任中国化工橡胶总公司总经理、党委副书记，兼任风神轮胎股份有限公司董事长、党委书记；兼任桂林橡胶公司董事长、总经理、党委书记；兼任中车双喜公司董事长、总经理。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司老厂区搬迁的议案》
会议同意公司根据青岛市政府的城市战略规划，拟按照青岛市老城区企业搬迁改造协调领导小组的青湾企发（2008）8号文件中有关搬迁补偿政策，与青岛市政府指定的青岛海创开发建设投资有限公司签订有关搬迁补偿协议。
本次搬迁不会影响公司的正常生产经营。董事会授权经理班子办理相关事宜。因该项议案预计金额达到5,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产50%以上的项目，尚需提交公司二○一一年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开公司二○一一年第一次临时股东大会的议案》
会议同意公司择期召开二○一一年第一次临时股东大会，审议上述《关于公司老厂区搬迁的议案》。
详细内容请参见公司2010年12月18日披露的《关于召开青岛黄海橡胶股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二○一○年十二月十七日
证券代码：600579 股票简称：ST黄海 公告编号：2010-047
青岛黄海橡胶股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2010年12月17日11：00在青岛黄海橡胶股份有限公司办公大楼2楼#5会议室召开，应出席会议监事三人，实际出席监事三人，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议由公司监事袁房林先生主持，与会监事经认真审议，以举手表决方式通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
会议同意由袁房林先生出任公司监事会主席职务，任期自本次监事会通过之日起，并自本届监事会期满为止。公司监事会另外两名监事，将继续履职。
附：袁房林先生简历
袁房林先生，汉族，1963年10月生，研究生学历，中共党员，正高职高级工程师。历任东风金狮轮胎有限公司技术室主任，东风金狮轮胎有限公司炼胶中心主任，东风金狮轮胎有限公司总经理助理，东风轮胎集团有限公司副总经理，东风轮胎集团有限公司总经理，中国化工装备总公司轮胎橡胶事业部主任，青岛黄海橡胶股份有限公司副总经理，青岛黄海橡胶股份有限公司董事。现任青岛黄海橡胶股份有限公司纪委书记、工会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司
监事会
二○一○年十二月十七日
证券代码：600579 股票简称：ST黄海 公告编号：2010-048
青岛黄海橡胶股份有限公司
关于召开二○一一年第一次临时股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2011年1月5日9：00时，会期半天。
●会议召开地点：青岛黄海橡胶股份有限公司办公大楼2楼#5会议室
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司第四届董事会
2、会议召开时间：2011年1月5日（星期三）9：00（会议签到时间为8：00～9：00）
3、会议地点：青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶股份有限公司办公大楼2楼#5会议室
二、会议审议及听取事项
审议《关于公司老厂区搬迁的议案》
上述提案的具体内容详见2010年12月18日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》。
三、会议出席对象
1、截止2010年12月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事、高管员及公司聘请的见证律师。
四、登记方法
1、登记方法：
法人股东代表凭法定代表人资格证明、或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证、出席者本人身份证进行登记。
个人股东凭本人身份证、证券帐户卡、持股凭证进行登记。
代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2011年1月4日（上午8：30～11：30，下午13:00～16:00）。
3、登记地点：青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室
五、其它事项
1、联系方式：
联系地址：青岛市李沧区沧安路1号
青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室
邮政编码：266041
联 系 人：孔祥星
联系电话：0532—84678085
传 真：0532—84678007
2、会期半天，与会股东或其代理人食宿及交通费自理。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二○一○年十二月十七日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席青岛黄海橡胶股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书原件及复印件均有效）