证券代码：600064 股票简称：南京高科 编号：临2010－018号

  南京新港高科技股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  南京新港高科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年12月17日上午9:00在公司四楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共4人，代表股份193,461,813股，占公司总股本的37.48%。会议由董事长徐益民先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问周峰、宋庚律师出席了会议，符合有关法律、法规、规章与公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、《关于修订<公司章程>的议案》；

  同意将公司经营范围增加一项“房屋租赁”，并相应修订《公司章程》第十三条为：

  “公司经营范围是：高新技术产业投资、开发；市政基础设施建设、投资及管理（市政公用工程施工总承包二级）；土地成片开发；建筑安装工程；商品房开发、销售；物业管理、房屋租赁；国内贸易；工程设计；咨询服务；污水处理、环保项目建设、投资及管理。（以公司登记机关核准为准）”

  表决结果：193,461,813股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议有表决权的股份数的100%。

  二、《关于更换独立董事的议案》；

  同意葛扬先生作为公司第七届董事会独立董事，任期同公司其他独立董事。

  表决结果：193,461,813股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议有表决权的股份数的100%。

  三、《关于签署<关于南京经济技术开发区东区循环经济示范园一期和龙潭机电产业园之委托开发合同>的议案》；

  同意公司接受南京经济技术开发区管理委员会委托，对南京经济技术开发区东区循环经济示范园一期和龙潭机电产业园进行开发，并签署《关于南京经济技术开发区东区循环经济示范园一期和龙潭机电产业园之委托开发合同》（具体内容详见2010年12月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《南京新港高科技股份有限公司关于签署<关于南京经济技术开发区东区循环经济示范园一期和龙潭机电产业园之委托开发合同>的公告》）。

  表决结果：193,461,813股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议有表决权的股份数的100%。

  四、《关于为南京高科置业有限公司提供委托贷款和贷款担保的议案》；

  同意为南京高科置业有限公司（含下属全资子公司）分期提供不超过20亿元委托贷款，期限不超过三年，利率按同期银行贷款利率计算。同时，公司为南京高科置业有限公司（含下属全资子公司）一年内提供不超过10亿元的银行贷款担保额度。

  表决结果：193,461,813股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议有表决权的股份数的100%。

  五、《关于为南京臣功制药有限公司增加贷款担保额度的议案》。

  同意公司为控股子公司南京臣功制药有限公司一年内增加不超过3,500万元的贷款担保额度（即一年内贷款担保额度增至1.15亿元）。

  表决结果：193,461,813股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议有表决权的股份数的100%。

  经公司法律顾问周峰、宋庚律师现场见证并出具苏永证字(2010)第72号法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

  备查文件：1、股东大会决议和记录；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  南京新港高科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年十二月十八日