证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2010-38

  酒鬼酒股份有限公司2010年度第三次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本公司于2010年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨询网上公告了本公司《关于召开2010年度第三次临时股东大会的通知》。

2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案。

3、本次会议采取现场投票表决方式。

二、会议召开情况

1、召开时间：2010年12月20日上午9时30分

2、召开地点：湖南吉首市振武营本公司三会议室

3、召开方式：现场投票

4、召 集 人：酒鬼酒股份有限公司董事会

5、主 持 人：邱生顺（本公司董事）

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

三、股东投票情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共 4 名；共代表有表决权股份 123,915,645 股，占公司总股本的 40.89 %。

四、提案审议和表决情况

经表决，审议通过了以下议案：

序号	议案	赞成		反对		弃权
		票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
1	董事会议事规则	123,915,645	100	0	0	0	0
2	股东大会议事规则	123,915,645	100	0	0	0	0
3	独立董事制度	123,915,645	100	0	0	0	0
4	监事会议事规则	123,915,645	100	0	0	0	0
5	关于修改公司章程的议案	123,915,645	100	0	0	0	0
6	关于2010年度日常关联交易预计的议案	123,915,645	100	0	0	0	0
说明：表中比例（%）指：占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％）

上述1－6项议案的相关内容于2010年12月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。

五、律师出具的法律意见

天银律师事务所律师张忱、郑萍出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

酒鬼酒股份有限公司

董 事 会

2010年12月20日