股票简称：广州控股 股票代码：600098 临2010-19号

  广州发展实业控股集团股份有限公司

  参与广州港集团有限公司整体重组改制并上市的董事会公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  广州发展实业控股集团股份有限公司于2010年12月17

  日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十一次会议，应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成《关于同意公司参与广州港集团有限公司整体重组改制并上市的决议》（公司有表决权董事8名，实际参与表决董事8名，8票同意通过）。

  一、同意公司作为发起人之一参与广州港集团有限公司整体重组改制并上市事项，共同发起设立股份公司（公司名称以国家工商行政管理机关最终核准的名称为准）。股份公司注册资本为50亿元，公司认购股份10,000万股，股份比例2%，出资额按净资产1.51元/股计算为15,129.20万元。目前，上述事项已获得广州市国资委《关于广州港集团有限公司整体重组改制并上市方案的批复》（穗国资批[2010]142号）。

  广州港集团是国有独资有限责任公司，广州市国资委持有其100%股权，目前拥有11家分公司、22家全资二级子公司、8家控参股二级子公司。广州港集团是广州港最主要的码头经营者，业务量约占整个广州港的70%，主要从事港口装卸及相关业务，同时拥有船舶拖带、理货、驳运、仓储、船货代理、集卡运输和港口技术培训等相关业务。2009年实现货物吞吐量2.5亿吨，集装箱吞吐量872.1万标箱。总货物吞吐量和沿海货物吞吐量均位列珠三角港口第一。

  广州市人民政府《关于加快广州港集团发展的实施意见》等文件精神，支持广州港集团加快推进股份制改造和上市工作。广州港集团的整体重组改制并上市符合国家产业政策、国务院推动国有企业改制上市的要求，以及广州市对国有企业改革和广州港集团发展的方向和要求。

  公司此次入股广州港，与广州港集团形成战略合作伙伴关系，可发挥各自优势，资源共享，加快发展公司煤炭业务资源、运输、中转、销售一体化产业链，为公司业务持续发展提供保障，推动双方共同发展和实现共赢。

  二、按照公司《章程》规定，本事项属董事会决策权限范围，经董事会审议通过后无须提交股东大会审议。

  三、公司董事会授权管理层办理本次事项的具体事宜。

  特此公告。

  广州发展实业控股集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年十二月二十一日