证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2010-038

  辽宁成大股份有限公司

  第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”或“辽宁成大”）董事会于2010年12月17日以书面和传真形式发出召开第六届董事会第二十一次（临时）会议的通知，会议于2010年12月20日在公司28楼会议室以传真方式召开并作出决议。应到董事7人，实到董事7人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于延长广发证券员工股权激励计划之股权储备集合财产信托期限及调整信托费用等事项的议案》。

  公司同意将《广发证券员工股权激励计划之股权储备集合财产信托合同》期限延长至2013年12月20日；信托期间如广发证券董事会制订的广发证券员工股权激励计划获得中国证监会的批准，以实施时的每股净资产为参考来确定转让价格；自2010年12月21日起信托费用为人民币100万元/年。

  表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

  特此公告。

  辽宁成大股份有限公司董事会

  2010年12月20日