股票简称：首钢股份 股票代码：000959 公告编号： 2010-032

  北京首钢股份有限公司2010年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

  一、会议召开情况

  1、召开时间

  ① 现场会议召开时间为： 2010 年12月20日（星期二）下午2：00② 网络投票时间：2010 年12 月19日至2010 年12 月20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010 年12 月20 日上午9：30 至11：30，下午1：00 至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010 年12 月19日下午3：00 至2010 年12 月20 日下午3： 00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：北京首钢陶楼国际会议厅

  3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：朱继民董事长

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表共10人，所持有的表决权股份数为1876807799股，占公司有表决权股份总数的63.2662％。

  在网络投票时间内，通过网络系统进行表决的股东共1721人，所持有的表决权股份数为77093739股，占公司有表决权股份总数的2.5988％。

  参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共1731人，所持有的表决权股份总数1953901528股，占公司有表决权股份总数的65.8650％。

  公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议情况

  会议审议通过了《公司钢铁主流程停产的议案》。

  1、现场会议表决情况

  同意票1876685799股，占参加本次股东大会现场会议有效表决权股份总数的99.9935%;反对票122000股，占参加本次股东大会现场会议有效表决权股份总数的0.0065%；弃权票0股。

  2、网络投票表决情况

  同意票6007579股，占参加本次股东大会网络投票有效表决权股份总数的7.7926%；反对票47486387股，占参加本次股东大会网络投票有效表决权股份总数的61.5957%。弃权票23599763股，占网络投票有效表决权股份总数的30.6118%。

  3、总体表决情况

  同意票1882693378股，占参加本次股东大会现场会议和网络投票有效表决权股份总数的96.3556%；反对票47608387股，占参加本次股东大会现场会议和网络投票有效表决权股份总数的2.4366%；弃权票23599763股，占参加本次股东大会现场会议和网络投票有效表决权股份总数的1.2078%。

  四、律师出具的法律意见书结论性意见

  根据有关法律规定，北京市国枫律师事务所刘波、冯翠玺作为见证律师出席了会议，并出具了法律意见书。律师认为，首钢股份本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和首钢股份章程的有关规定；出席本次股东大会的股东及/或委托代理人均具有参加本次股东大会的合法资格；会议表决方式、表决程序符合法律、法规、规范性文件和首钢股份章程的规定，首钢股份本次临时股东大会的表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  公司股东大会决议、法律意见书

  北京首钢股份有限公司董事会

  2010年12月20日