第七届董事会2010年第四次临时会议决议公告
证券代码：A 600689 B 900922 证券简称： 上海三毛 编号：临2010--022
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第七届董事会2010年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于2010年12月13日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第七届董事会2010年第四次临时会议的通知。会议于2010年12月18日在蕴川路6号会议室召开，应出席董事9名, 实际出席9名，4位监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议通过以下决议：
一、审议通过《关于对下属全资子公司上海三毛劳务服务有限公司增资的提案》
由于历史原因，本公司办公地斜土路791号的4、5、10号楼土地由上海三毛劳务服务有限公司（以下简称“劳服公司”）所有，而房产经法院判决由本公司持有根据有关规定房地产不一致无法办理权证。为解决这一问题，公司拟将上述房产按评估确认的金额3670万元（以实物方式），另配现金1620万元对劳服公司进行增资，增资后劳服公司的注册资本由原来的10万元增加到5300万元。
上海三毛劳务服务有限公司，系本公司的全资子公司，成立于2006年4月，注册资本10万元人民币，法定代表人施德芳，主要经营范围劳动服务、呢绒修补、物业管理、维修、绿化清洁、纺织品销售等。截止2010年9月30日，公司总资产2787.63万元；净资产-62.05 万元，利润总额2.27万元。
劳服公司原注册资本10万元，由于缺乏资源，主要以消化壳体人员费用为主，处于亏损状态。增资后劳服公司将对园区房产进行有效的归口管理，有利于提高经济效益，实现盈利目标，可取得房地合一、权属清晰的房地产权证等问题。
同时鉴于2008年公司收到“三废迁建企业项目建设”补助款2431万元，经董事会决议抵补原迁出企业生产设备处置损失319万元后的剩余资金2112.55万元，用于购置斜土路791号房产作为经营管理及办公用房。（详见2008年1月29日和2209年4月17日刊登于《上海证券报》和《香港文汇报》公告）。本公司帐面留有递延收益2112.55万元。
2008年1月4日，本公司已支付上海毛麻纺织有限公司2278.40万元购置斜土路791号5号幢（B幢）房产。现因该房产对应的土地使用权出让金已由全资子公司劳服公司付讫，故该产权须办在劳服公司名下。由于该产权将作为实物资产投资劳服公司，并仍作为本公司的管理及办公用房。故将本公司的递延收益2112.55万元一并转入劳服公司。
表决结果：同意9 票、反对 0票、弃权0票
二、审议通过《关于收购下属参股子公司上海寅丰服装有限公司日方股权的提案》（详情另行公告）
上海寅丰服装有限公司（以下简称“寅丰公司”）合资期限将于2011年5月25日到期，外资日方股东日本国丰岛株式会社(以下简称“日本丰岛”)意欲股权转让。根据日本丰岛意见和寅丰公司的实际情况，上海三毛企业（集团）股份有限公司拟出资1160万元收购日本丰岛持有的寅丰公司股权。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权 0票
三、审议通过《关于子公司以担保的方式向银行申请授信额度的提案》（详情另行公告）
为保证公司经营资金周转的需要，采用由上海一毛条纺织有限公司（本公司下属子公司）为本公司提供担保的方式向杭州银行上海杨浦支行申请授信人民币2000万元，期限为生效之日起一年。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权 0票
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二零一零年十二月十八日
证券代码：A 600689 B 900922 证券简称： 上海三毛 编号：临2010--023
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于收购下属参股子公司日方股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 交易简要内容：上海寅丰服装有限公司（以下简称“寅丰公司”）合资期限将至，外资日方股东日本国丰岛株式会社(以下简称“日本丰岛”)意欲股权转让。本公司拟出资1160万元收购日本丰岛持有的寅丰公司股权。
● 本次交易未构成关联交易
一、交易概述
寅丰公司合资期限将于2011年5月25日到期，外资日方股东日本丰岛意欲股权转让。根据日本丰岛意见和寅丰公司的实际情况，上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“三毛集团”或“公司”）拟收购日本丰岛持有的寅丰公司股权。
1、寅丰公司概况
寅丰公司成立于1988年4月26日，系由日本丰岛、三毛集团、上海华宇毛麻（集团）有限公司（以下简称“华宇毛麻”）共同出资成立的中外合资企业。注册资本314.40万美元。其中日本丰岛出资157.2万美元，占50%；三毛集团出资119.91万美元，占38.14%；华宇毛麻出资37.29万美元，占11.86%。公司注册地：上海浦东新区王桥出口工业开发区利航路369号（土地面积6640平方米，房屋及建筑面积5618.53平方米）。公司合营期为1988.4.26-2011.5.25。经营范围：生产男女西裤，服装及服饰制品，销售自产产品（涉及行政许可的，凭许可证经营）。截止到2010年9月底资产总额2809.96万元，净资产2556.57万元。公司年生产能力为：80万条西裤。
2、拟交易标的
日本丰岛持有的寅丰公司股权。
3、拟交易标的的定价方式
经各方协商，日本丰岛愿意出让，华宇毛麻放弃优先收购权。公司聘请了有资质的评估机构对寅丰公司进行了审计和评估，评估后净资产为3494.04万元。以确认的净资产评估值为依据，同时考虑股权变更前后的资产变化、减员费用等因素。公司拟出资1160万元收购股权。
4、资金来源：自有资金
公司在第七届董事会2010年第四次临时会议审议通过了《关于收购下属参股子公司上海寅丰服装有限公司日方股权的提案》的决议。本次收购后寅丰公司股权结构为：
上海三毛企业（集团）股份有限公司 88.14%
上海华宇毛麻（集团）有限公司 11.86%
二、交易对方的基本情况
日本丰岛创业于1841年，注册资本30亿日元，主营业务各种纺织品、进出口贸易等。截止至2010年6月营业收入151,407百万日元，利润5,817百万日元。
三、收购理由
寅丰公司1988年成立至今，经营状况较好，资产现状较优。通过对寅丰公司的收购，一方面保留了三毛集团发展品牌服饰所需要的生产基地；另一方面为今后品牌服饰开拓内销市场保留了骨干。
四、备查资料
1、第七届董事会2010年第四次临时会议决议
2、寅丰公司股权转让涉及的股东全部权益价值评估报告
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二零一零年十二月十八日
证券代码：A 600689 B 900922 证券简称： 上海三毛 编号：临2010--024
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于子公司以担保的方式向银行申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：上海三毛企业（集团）股份有限公司（本公司）
● 上海一毛条纺织有限公司（本公司下属子公司）为本公司提供担保的方式向杭州银行上海杨浦支行申请授信人民币2000万元
● 本次担保没有反担保
● 截止报告期上海一毛条纺织有限公司无对外担保金额
● 对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
为保证公司经营资金周转的需要，采用由上海一毛条纺织有限公司（本公司下属子公司）为本公司提供担保的方式向杭州银行上海杨浦支行申请授信人民币2000万元，期限为生效之日起一年。
二、 本次申请授信额度情况
本公司向杭州银行上海杨浦支行申请流动资金综合授信总额2000万元，期限为生效之日起一年，用于本公司的经营周转，还款来源为销售收入。由上海一毛条纺织有限公司提供担保。
公司第七届董事会2010年第四次临时会议对上述担保事项进行了审议，参加会议的董事和独立董事9人，全部投了赞成票。
三、 担保单位情况
上海一毛条纺织有限公司，该公司系本公司下属全资子公司，注册资本11832万元，法定代表人：刘杰。上海一毛条纺织有限公司系本公司全资子公司。该公司的经营范围：毛条、毛纱、五金交电等批发、咨询。
截止2010年9月30日，该公司总资产为1.63亿元，净资产1.22 亿元，资产负债率25.12%。
截止报告期，一毛条无对外担保金额。
四、担保协议内容
上海一毛条纺织有限公司为本公司向杭州银行上海杨浦支行申请的流动资金综合授信总额2000万元人民币提供担保，担保方式：保证担保。具体担保协议需与相关银行洽谈后在上述担保额度范围内分别签订。
五、董事会意见
公司董事会认为：上海一毛条纺织有限公司为本公司提供担保，满足了公司经营发展的需要，有利于公司良性发展，符合公司整体利益，公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止报告日，本公司对外担保累计金额：15312万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的39.46%；
截止报告日，本公司下属子公司无对外担保；
截止报告日，本公司无逾期担保事项。
七、备查文件目录：
第七届董事会2010年第四次临时会议决议
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二零一零年十二月十八日