证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2010-67

  河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2010 年第三次临时股东大会的二次通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司已于2010年12月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。为保护公司社会公众股股东利益并方便流通股东投票表决，本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，本公司现再次将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性

公司第四届董事会第二十一次会议于2010年12月9日召开，审议通过了《关于召开公司2010 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开日期和时间

(1) 现场会议时间：2010年12月27 日（星期一）下午2:00。

(2) 网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2010年12月26日下午3:00至2010年12月27日下午3:00。

4、会议召开方式

本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。具体规则为：同意表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准；同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票准。。

6、出席对象

①截止2010年12月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

7、现场会议地点：河南省漯河市双汇路1 号双汇大厦二楼会议室。

二、会议审议事项

1、所有需要会议审议的事项均已经公司第四届董事会第二十次会议以及第二十一次会议审议通过，审议程序合法。

2、需提交股东大会表决的议案：

(1)《关于实施重大资产重组暨关联交易的议案》

(2)《关于本公司资产置换和发行股票购买资产暨关联交易的议案》

(3)《关于本公司换股吸收合并五家公司的议案》

(4)《关于提请股东大会批准双汇集团和罗特克斯免于以要约方式增持本公司股份的议案》

(5)《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组及实际控制人变动相关事宜的议案》

(6)《关于公司实际控制人变动的议案》

(7)《关于本公司自罗特克斯受让其持有的9家公司部分股权的议案》

(8)《关于2010年度日常关联交易的议案》

(9)《关于修改<公司章程>的议案》

3、披露情况：上述议案的具体内容请查询2010年11月29日和2010年12月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、特别强调事项

与相关议案有利害关系的关联股东应当对该议案回避表决。

三、现场会议登记办法

1、登记方式：

会前登记。法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）办理登记手续。社会公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。（现场参加会议的授权委托书格式见附件一）

2、登记时间：2010年12月23日—12月26日9：00-16：00

3、登记地点：河南省漯河市双汇路1 号双汇大厦三层公司证券部

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：（0395）2676530、2676158

传 真：（0395）2693259

邮政编码：462000

联 系 人：梁永振

2、会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

3、网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议。

2、公司第四届董事会第二十一次会议决议。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二Ｏ一Ｏ年十二月二十日

附件1：

授权委托书式样

兹全权委托____________（先生/女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司2010 年第三次临时股东大会并行使表决权。

委托人姓名（签字或盖章）：受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托权限：

委托日期：

附件2：

社会公众股东参加网络投票的操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

(一)本次临时股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2010年12月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00

(二)投票代码：360895；投票简称：双汇投票

(三)股东投票的具体程序为

1、买卖方向为买入投票；

2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

议案号	议案名称	申报价格
100	总议案：表示对以下所有议案同意表决	100.00
1	关于本公司实施重大资产重组暨关联交易的议案	1.00
1.01	本次重大资产重组的定价	1.01
1.02	发行价格/换股价格	1.02
1.03	发行数量	1.03
1.04	损益归属	1.04
1.05	人员安置	1.05
1.06	决议有效期	1.06
2	关于本公司资产置换和发行股票购买资产暨关联交易的议案	2.00
2.01	发行股票的种类和面值	2.01
2.02	发行方式	2.02
2.03	发行对象及认购方式	2.03
2.04	发行价格	2.04
2.05	发行数量	2.05
2.06	损益归属	2.06
2.07	锁定期安排	2.07
2.08	上市地点	2.08
2.09	与本次发行相关的协议	2.09
3	关于本公司换股吸收合并五家公司的议案	3.00
3.01	换股对象	3.01
3.02	换股吸收合并方式	3.02
3.03	换股价格及换股数量	3.03
3.04	异议股东保护机制	3.04
3.05	锁定期安排	3.05
3.06	损益归属	3.06
3.07	换股吸收合并协议	3.07
4	关于提请股东大会批准双汇集团和罗特克斯免予以要约方式增持本公司股份的议案	4.00
5	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组及实际控制人变动相关事宜的议案	5.00
6	关于公司实际控制人变动的议案	6.00
7	关于本公司自罗特克斯受让其持有的9家公司部分股权的议案	7.00
8	关于2010年度日常关联交易的议案	8.00
9	关于修改<公司章程>的议案	9.00

注：本次临时股东大会投票，对于总议案100.00进行投票，视为对所有议案表达相同意见；对议案二中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01代表议案二中的子议案1，2.02代表议案二中的子议案2，以此类推。

3、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

6、投票举例

(1)股权登记日持有“双汇发展”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360895	双汇投票	买入	100.00元	1股

(2)如某股东对议案一第一项投反对票，对议案二投弃权票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360895	双汇投票	买入	1.00元	2股
360895	双汇投票	买入	2.01元	3股
360895	双汇投票	买入	100.00元	1股

7、投票注意事项

(1)网络表决申报不得撤单；

(2)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

(3)对不符合上述要求的申报或申报不全的均将作为无效申报，不纳入表决统计。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
360895	1.00 元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“河南双汇投资发展股份有限公司2010年第三次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进网络投票的起止时间为2010年12月26日下午3:00至2010年12月27日下午3:00的任意时间。