第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2010－037
中国人寿保险股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第三届董事会第十次会议于2010年12月6日以书面方式通知各位董事，会议于2010年12月20日在中国人寿广场A1801会议室召开。会议应出席董事11人，实到董事11人。董事长、执行董事杨超，执行董事万峰、林岱仁、刘英齐，非执行董事缪建民、时国庆、庄作瑾，独立董事马永伟、孙昌基、莫博世（Bruce D. Moore）、梁定邦在现场出席会议。本公司监事会、管理层成员及相关部门负责人列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由董事长杨超先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：
一、 审议通过《关于〈中国人寿保险股份有限公司投资管理暂行办法〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
二、 审议通过《关于〈法人授权书（修订草案）〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
三、 审议通过《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
四、 审议通过《关于授权公司管理层审定委托投资指引的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
五、 审议通过《关于向中国人寿财产保险股份有限公司增资的议案》
本公司拟和中国人寿保险（集团）公司（“集团公司”）向中国人寿财产保险股份有限公司（“财产险公司”）进行增资。财产险公司目前注册资本为人民币40亿元，集团公司出资人民币24亿元，占60%，本公司出资人民币16亿元，占40%。本公司和集团公司计划向财产险公司增资人民币40亿元，其中集团公司拟出资24亿元，本公司拟出资16亿元。增资后财产险公司注册资本金将达到80亿，集团公司和本公司的持股比例保持不变。关联董事杨超、缪建民、万峰、时国庆和庄作瑾回避了该议案的表决。公司独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。本公司将在签署协议后，根据上市规则的相关要求披露该关联交易。
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票
六、 审议通过《关于开展股权投资基金投资的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
七、 审议通过《关于与中国人寿资产管理有限公司重新签订委托投资管理协议的议案》
本公司与中国人寿资产管理公司（“资产管理公司”）之间现执行的委托投资管理协议将于2010年12月31日到期。本公司董事会同意公司与资产管理公司重新签订《中国人寿保险股份有限公司与中国人寿资产管理有限公司关于保险资金委托投资管理协议》，协议有效期自2011年1月1日至2011年12月31日。
按照香港联交所上市规则，资产管理公司为本公司关联人士，关联董事杨超、缪建民、万峰、时国庆、庄作瑾回避了该议案的表决。公司独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。本公司将在签署协议后，根据香港联交所上市规则的相关要求披露该关联交易。
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票
八、 审议通过《关于在广东发展银行办理协议存款的议案》
关联董事万峰回避了该议案的表决。公司独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。本公司将在签署协议后，根据上市规则的相关要求披露该关联交易。
议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
本次会议听取了《关于贯彻落实保监会〈人身保险公司全面风险管理实施指引〉工作建议的报告》。
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2010年12月20日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2010－038
中国人寿保险股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
重要提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第三届监事会第十次会议于2010年12月6日以书面方式通知各位监事，会议于2010年12月20日在中国人寿广场A16会议室召开。会议应出席监事5人，实到监事5人。监事长夏智华、监事史向明、杨红、王旭、田会现场出席会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。
会议由监事长夏智华女士主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于贯彻落实保监会〈人身保险公司全面风险管理实施指引〉工作建议的报告》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《监事会2010年工作总结》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司监事会
2010年12月20日