第三届董事会第十二次
会议决议公告
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2010-024
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第三届董事会第十二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于 2010年12月15日以电子邮件方式发出,并于2010年12月20日以传真方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议经表决形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》。
鉴于利安达会计师事务所有限责任公司为公司首次公开发行A股股票过程中提供审计服务的业务约定已经完成。公司为降低财务成本，经过对多家具有证券期货从业资格的审计机构的慎重考察和对比，公司董事会审计委员会提议聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年度审计机构，聘期一年。
公司董事会对利安达会计师事务所有限责任公司在公司首次公开发行股票过程中提供的专业、高水平审计服务表示衷心感谢。
该议案尚须提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
独立董事发表如下独立意见：
信永中和会计师事务所有限责任公司具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2010 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构，并报股东大会批准。聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于竞购北京中科镓英半导体有限公司股权的议案》。
同意公司参与北京中科镓英半导体有限公司23.44%股权竞购。该股权转让方为北京市有色金属工业总公司，挂牌价格950万元，挂牌起始日期2010年11月29日，挂牌期满日期2010年12月24日，竞购方式为网络竞价多次报价方式。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
董事会
2010年12月22日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2010-025
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第三届监事会第十次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第三届监事会第十次会议通知于2010年12月15日以电子邮件方式发出,并于2010年12月20日以传真方式召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于竞购北京中科镓英半导体有限公司股权的议案》。
同意公司参与北京中科镓英半导体有限公司23.44%股权竞购。该股权转让方为北京市有色金属工业总公司，挂牌价格950万元，挂牌起始日期2010年11月29日，挂牌期满日期2010年12月24日，竞购方式为网络竞价多次报价方式。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
监事会
2010年12月22日