证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2010-012

  锦州港股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

  暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

锦州港股份有限公司第七届董事会第六次会议于2010年12月20日在公司四楼会议室召开，公司董事12人，实到董事12人。会议由董事长张宏伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、审议通过《公司2011年度综合计划》

同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2011年度目标责任书》

同意12票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于2010年度财产损失处理的议案》

董事会同意于2010年决算中对117项拟报废固定资产进行处理，资产原值1,627,555.07元，净值849,985.01元，预计可收回金额28,935.29元，处理以上财产损失后公司2010年度利润总额下降821,049.72元。

同意12票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于增加公司经营范围及修改公司<章程>相应条款的议案》

董事会同意在现有经营范围基础上增加“煤炭、矿产品销售，土地开发整理，房地产开发与经营”，对公司《章程》相应条款进行修改，并提请公司股东大会审议。

同意12票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于锦州港煤炭码头一期工程项目合资的议案》

会议原则同意《合资经营合同征求意见稿》主要内容，并授权公司经营班子与其他合资方共同签署该项目的《合资经营合同》。《合资经营合同》正式签订后，公司另行公告。

同意12票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

同意12票，反对0票，弃权0票。

会议定于2011年1月21日召开公司2011年第一次临时股东大会，会议具体安排如下：

一、会议基本情况

1、会议时间：2011年1月21日（星期五）上午9:00时，会期半天；

2、会议地点：本公司办公楼五楼多功能厅；

3、会议方式：现场表决方式；

4、召集人：本公司董事会。

二、会议审议事项：《关于修改公司<章程>部分条款的议案》

议案主要内容，公司已于2010年12月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站上刊登的董事会决议公告中披露。

三、股权登记日

2011年1月14日为A股股东、1月19日为B股股东股权登记日（B股最后交易日为1月14日）。

四、会议出席的对象

1、公司董事、监事及部分高管人员，公司聘请的律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员；

2、股权登记日下午15时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

五、登记方法：

1、登记方式：

有限售条件的流通股股东凭授权委托书及本人身份证，流通股股东持股东帐户、身份证办理登记手续；股东不能参加会议，可授权委托他人代为出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户办理登记手续。可以传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。

2、登记时间：2011年1月20日上午9时至12时，下午13时至16时。

3、登记地点：本公司董事会秘书处。

4、联系方式：电话0416－3586171；传真0416－3582431；

联 系 人：李桂萍、杨春花。

5、与会股东食宿及交通费用自理。

此公告。

附件一：股东大会回执；

附件二：股东授权委托书

锦州港股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月二十日

附件一：股东大会回执

锦州港股份有限公司

2011年第一次临时股东大会回执

致：锦州港股份有限公司（"贵公司"）

本人拟亲自 / 委托代理人 ，出席贵公司于2011年1月21日（星期五）上午9：00时在锦州港股份有限公司办公楼五楼多功能厅举行的贵公司2011年第一次临时股东大会。

姓 名 ：

身份证号：

通讯地址 ：

联系电话 ：

股东帐号 ：

持股数量 ：

日期：2011年 月 日

签署：

附注：

1、 请用正楷书写中文全名。

2、 个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

3、 委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

附件二：股东授权委托书

锦州港股份有限公司

2011年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席锦州港股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

	股东大会议案	赞成	反对	弃权
1	审议《关于修改公司<章程>部分条款的议案》

注：请在议案相应的栏内打"√"。

如果委托人对此议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人股东帐号：

委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股。

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托日期：2011年 月 日 受托日期：2011年 月 日