股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2010-039

  安徽山鹰纸业股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽山鹰纸业股份有限公司于2010年12月15日以书面送达、电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第四届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2010年12月21日上午以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》的有关规定。

  经投票表决，本次会议形成如下决议：

  一、审议通过《前次募集资金使用情况报告》，详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  赞成11票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

  为满足生产经营需要，公司同意向渤海银行南京分行申请总额不超过15,000万元的授信额度（贷款/银行承兑/国际贸易融资等），授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准，期限1年。

  赞成11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

  二○一○年十二月二十一日