第三届董事会第三十七次
会议决议公告
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 公告编号：2010—73
广东德豪润达电气股份有限公司
第三届董事会第三十七次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司第三届董事会第三十七次会议通知于2010年12月17日以电子邮件及传真的形式发出，2010年12月20日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议形成了如下决议：
一、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于对子公司大连德豪光电科技有限公司增资的议案》。
详细内容见2010年12月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对子公司大连德豪光电科技有限公司增资的公告》。
本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
二、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的议案》。
详细内容见2010年12月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
三、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。
详细内容见2010年12月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十一日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2010—74
广东德豪润达电气股份有限公司
关于对子公司大连德豪光电科技有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司的子公司德豪（大连）投资有限公司拟出资32000万元对公司的另一子公司大连德豪光电科技有限公司（以下称“大连德豪光电”）进行增资，若本次增资完成后大连德豪光电的注册资本将由18000万元变更为50000万元，大连德豪光电将变更为外商投资企业。
2、董事会审议情况
2010年12月20日召开的公司第三届董事会第三十七次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对子公司大连德豪光电科技有限公司增资的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
按照《公司章程》及公司《投资管理制度》的规定，本次对外投资事项需经公司股东大会审议通过。本次增资后大连德豪光电将变更为外商投资企业，还需要获得相关政府部门的批准。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资方基本情况
公司名称：德豪（大连）投资有限公司
成立时间：2010年12月
注册资本：5000万美元
注册地址：辽宁省大连市
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）；
经营范围：（一）在中国政府鼓励和允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资的企业寻求贷款及提供担保。（三）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。（四）承接外国公司和其母公司之关联公司服务外包业务。（五）从事母公司及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）
股东情况：公司的全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司出资5000万美元占注册资本的100%
三、受资方基本情况
公司名称：大连德豪光电科技有限公司
成立时间：2010年4月2日，
注册地点：大连经济技术开发区淮河东路157号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：肖宇
注册资本：人民币18000万元
实收资本：人民币10000万元
股东情况：本公司出资人民币16200万元占注册资本的90%，本公司的子公司威斯达电器（中山）制造有限公司出资人民币1800万元占注册资本的10%。
经营范围：开发、生产、销售LED芯片、发光二极管、LED光源模组、发射管、LED半导体照明产品、LED装饰产品、LED灯具、LED显示屏、LED背光源、家用电器、电机、电子、电动器具、轻工产品、节能环保产品：从事上述产品相关的控制及软件系统、模具的研发、生产，并提供相应的技术咨询服务。
截至2010年9月30日，大连德豪光电的总资产为9,894.69万元，净资产为9,844.95万元，大连德豪光电目前尚处于筹建期，尚未产生任何收入，2009年1-9月净利润为-155.05万元。
本次增资拟用现金出资，资金来源为德豪（大连）投资有限公司的自有资金。本次增资拟采用分期出资的方式实施，德豪（大连）投资有限公司将分期增资32000万元，增资完成后大连德豪光电股权结构如下：
| 出资方 | 出资额（万元） | 占注册资本比例 |
| 广东德豪润达电气股份有限公司 | 16200 | 32.40% |
| 威斯达电器（中山）制造有限公司 | 1800 | 3.60% |
| 德豪（大连）投资有限公司 | 32000 | 64.00% |
| 合计 | 50000 | 100.00% |
四、对外投资合同的主要内容
公司本次投资为对全资子公司增资，无需签署对外投资合同。
五、本次投资对公司的影响
德豪（大连）投资有限公司作为外商投资性公司，是集团在境内LED项目的投资平台之一。本次对大连德豪光电增资，是为了充实其资本金，加快大连LED光电产业基地的建设进度。
六、备查文件
公司第三届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一○年十月二十一日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 公告编号：2010—75
广东德豪润达电气股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度审计机构，双方签订的2009年度《审计业务约定书》已履行完毕，公司2010年度的审计机构尚未聘任。为方便沟通，更好地安排公司2010年度财务报告审计工作，董事会审计委员会经多方考察及筛选，考虑公司的实际情况，建议聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度的审计机构，信永中和会计师事务所从2010年12月20日起不再担任公司的年度审计机构。公司已与信永中和会计师事务所进行了充分的沟通与协调，对方对公司变更会计师事务所表示理解和同意。
立信大华会计师事务所有限公司成立于2000年10月，总部设在北京，并在深圳设立了南方管理总部，现有从业人员2400余人，其中具有中国注册会计师资格者800余人，具有美国、英国和澳大利亚等国家注册会计师资格者20多人，拥有一批具备财务、审计、税务、金融、管理咨询等方面知识和经验的专业人员，具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，为国内规模较大、资质齐全的会计师事务所之一。由于该所在珠海当地设有分所，因此更有利于公司审计业务的安排与执行。
公司2010年12月20日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的议案》，同意公司聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，公司独立董事就本次变更会计师事务所发表了独立意见表示同意。
本次变更会计师事务所尚需提交2011年1月7日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议，变更会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效，《审计业务约定书》待股东大会审议通过后另行签署。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十一日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 公告编号：2010—76
广东德豪润达电气股份有限公司
关于召开2011年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司将于2011年1月7日召开2011年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议日期及时间：2011年1月7日（星期五）上午10∶00时开始，会期半天。
3、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、《关于对子公司大连德豪光电科技有限公司增资的议案》
2、《董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的议案》
三、出席人员
1、截止2010年12月31日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。
3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。
2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件二）
3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
4、会议登记日：2011年1月4日上午8：30-11：00，下午13：00-15：30。
5、登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式
联系人： 邓飞
联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238
联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司
办公楼四楼董事会秘书处
邮政编码：519085
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一○年十二月二十一日
附件一：
回 执
致：广东德豪润达电气股份有限公司：
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2011年1月7日（星期五）上午10：00举行的2011年第一次临时股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号（营业执照号）：
联系电话：
证券帐户：
持股数量：
签署日期：2011年 月 日
注：
1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。
附件二：
授 权 委 托 书
致：广东德豪润达电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2011年1月7日（星期五）上午10：00举行的2011年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
| 序号 | 议案名称 | 投票指示 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于对子公司大连德豪光电科技有限公司增资的议案 | |||
| 2 | 董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的议案 | |||
| 说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 | ||||
| 委托人姓名（名称）： | |
| 委托人身份证号码（营业执照号）： | |
| 委托人证券账户： | |
| 委托人持股数量： | |
| 受托人签名： | |
| 受托人身份证号码： | |
| 委托日期：2011年 月 日 |
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。