证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临2010－052号

云南城投置业股份有限公司

2010年第二次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）云南城投置业股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年12月22日上午10时在云南城投大厦19楼会议室举行。

（二）出席会议的股东和股东委托代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人数	7人
所持有表决权的股份总数（股）	241,805,026
占公司表决权股份总数的比例（%）	38.18

（三）公司董事长许雷先生主持会议。

会议符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议各项决议合法有效。

（四）公司在任董事7人，出席3人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书、见证律师出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为控股子公司向银行贷款提供担保的议案》

公司将为控股子公司昆明城海房地产开发有限公司向招商银行股份有限公司昆明金碧路支行申请不超过人民币1.7亿元（准确金额以最终签订的协议金额为准）的贷款提供连带责任担保，贷款期限2年。

同意241,805,026股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

（二）审议通过《关于公司转让云南城投同德房地产开发有限公司部分股权的议案》

公司将转让控股子公司云南城投同德房地产开发有限公司（下称 “城投同德公司”）41%的股权，城投同德公司另一股东云南同德实业集团有限公司（下称 “同德实业集团”）同意受让，本次转让价格为人民币2.34亿元。本次转让完成后，公司持有城投同德公司的股权比例将由51%变为10%，同德实业集团持有城投同德公司的股权比例将由49%变为90%。

同意240,650,751股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.52%；反对1,144,575股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.47%；弃权9,700股。

（三）审议通过《关于公司转让昆明申城房地产开发有限公司100%股权及债权的议案》

公司将对外转让全资子公司昆明申城房地产开发有限公司100%股权及24,720.37 万元债权。本次转让价格拟定为不低于评估值人民币62,142.05万元。

同意240,660,451股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.53%；反对1,144,575股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.47%；弃权0股

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

许雷先生以241,833,326票当选为公司第六届董事会董事；

刘猛先生以241,795,326票当选为公司第六届董事会董事；

马宁辉先生以241,796,126票当选为公司第六届董事会董事；

石渝平女士以241,795,326票当选为公司第六届董事会董事；

徐永光先生以241,811,326票当选为公司第六届董事会独立董事；

贺建亚先生以241,805,426票当选为公司第六届董事会独立董事；

李延喜先生以241,798,326票当选为公司第六届董事会独立董事。

公司第五届董事会在任职期间，勤勉尽责，严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，谨慎、认真、勤勉地行使公司股东大会所赋予的权利，使公司的运作进一步规范，提高了公司综合实力和核心竞争力，保证了股东资产的保值增值。在此，对第五届董事会的工作表示衷心地感谢。

（五）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

张萍女士以241,795,326票当选为公司第六届监事会监事；

闫新平先生以241,814,726票当选为公司第六届监事会监事。

上述两位股东代表监事将与职工代表监事李向何先生共同组成公司第六届监事会。

公司第五届监事会在任职期间，勤勉尽责，严格履行《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行了公司股东大会赋予的职责，对公司董事会执行股东大会决议情况及公司的各项生产经营决策、管理制度等进行检查和监督，保证了公司的规范运作，充分发挥了监事应有的作用。在此，对第五届监事会的工作表示衷心地感谢。

三、法律意见书的结论意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所律师现场见证，北京市万商天勤律师事务所出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经公司与会董事和会议记录人签字确认的股东大会决议、会议记录；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2010年12月23日

证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临2010—053号

云南城投置业股份有限公司

第六届董事会第一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第一次会议于2010年12月22日以通讯表决的方式举行。会议由董事许雷先生主持，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、参会董事对议案进行了认真审议，表决通过以下议案：

1、《关于选举公司董事长的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举公司董事长的议案》。会议同意选举许雷先生担任公司第六届董事会董事长。（简历详见附件）

2、《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

（1）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过第六届董事会战略决策委员会成员：

委员会召集人：许雷

委员会成员：许雷、刘猛、徐永光、贺建亚、李延喜

（2）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过第六届董事会审计委员会成员：

委员会召集人：李延喜

委员会成员：李延喜、贺建亚、马宁辉

（3）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过第六届董事会提名委员会成员：

委员会召集人：徐永光

委员会成员：徐永光、贺建亚、石渝平

（4）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过第六届董事会薪酬与考核委员会成员：

委员会召集人：贺建亚

委员会成员：贺建亚、徐永光、李延喜、许雷、刘猛

3、《关于公司为下属全资子公司向银行贷款提供担保的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为下属全资子公司向银行贷款提供担保的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和上海证券报上刊登的《关于公司为下属全资子公司向银行贷款提供担保的公告》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2010年12月23日

附件：简历

许雷先生简历

许雷，男，汉族，1966年10月出生，湖南省岳阳市人，中共党员，研究生学历，毕业于北京大学光华管理学院EMBA，高级工程师，1988年7月参加工作。

曾任：云南建工集团总公司副总经理、云南省开发投资控股集团有限公司副总裁、云南城投置业股份有限公司总经理；现任：云南省城市建设投资有限公司董事长兼党委书记、云南城投置业股份有限公司董事长、云南城投华商之家投资开发有限公司董事长。

证券代码：600239 证券简称：云南城投 编号：临2010－054号

云南城投置业股份有限公司

关于公司为下属全资子公司

向银行贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：天津市云滨置业投资有限公司（下称“云滨置业公司”）

●本次担保数量及累计为其担保数额：本次担保金额为人民币1亿元，本次担保是公司第一次为云滨置业公司提供担保。

●公司对外担保余额：约59,000万元

●公司不存在逾期对外担保情形。

一、担保情况概述

公司下属全资子公司云滨置业公司因业务发展需要，拟向华夏银行股份有限公司天津分行塘沽支行（下称“华夏银行”）申请银行贷款，用于云滨大厦项目房地产开发。贷款金额为人民币1亿元，贷款期限3年，利率按照基准利率上浮不超过10％，每年按照本金的2％收取财务顾问费。

上述贷款需由公司提供连带责任担保，同时还需以云滨置业公司拥有的位于塘沽区迎宾大道以东、万顺北道以南的云滨大厦项目土地使用权抵押担保，抵押率为46.44％，在满足在建工程抵押的情况下，追加在建工程抵押，抵押率不超过50％。公司保证对云滨置业公司的投资在上述贷款还清前，不以任何形式撤资，云滨置业公司也不以任何形式进行分红。

二、被担保人基本情况

公司名称：天津市云滨置业投资有限公司

法人代表：舒翎

注册资本：5500万元

成立日期：2007年9月28日

经营范围：以自有资产对房地产投资；市政工程建设；物业管理；房地产信息咨询、服务；房地产开发；商品房销售。国家有专营专项规定的按专营专项规定办理。

截止2009年12月31日（经审计），云滨置业公司资产总额为8,848.99 万元，净资产为5,754万元，资产负债率为33.9%。

截止2010年11月30日（未经审计），云滨置业公司资产总额为12,602.07万元，净资产为5,513.75万元，资产负债率为55.6%。

云滨置业公司所开发的项目尚处于建设阶段，暂无营业收入。

公司持有云滨置业公司100％的股权，云滨置业公司是公司下属全资子公司。

三、公司对外担保及逾期担保情况

截止2010年11月30日，公司及控股子公司对外担保余额约为59,000万元（均为公司及控股子公司为购买商品房客户购房按揭贷款提供的阶段性担保余额），占公司最近一期经审计净资产的19.96％；公司对控股子公司提供担保的余额为54,000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的18.27％。不存在逾期担保情形。

四、备查文件目录

1、公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2010年12月23日

证券简称:云南城投 证券代码:600239 公告编号:临2010—055号

云南城投置业股份有限公司

第六届监事会第一次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第一次会议于2010年12月22日在云南城投大厦十九楼会议室召开。应到监事3名,实到监事3名。会议由监事李向何先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决方式，一致同意张萍女士担任公司第六届监事会主席。（简历见附件）

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2010年12月23日

附件:简历

张萍女士简历

张萍，女，汉族，1973年8月出生，云南大理人，硕士学历，毕业于南开大学与澳大利亚Flinders大学联合办学国际经贸关系硕士专业，1993年7月参加工作。曾任：云南世博集团有限公司财务部主办会计、财务部会计主管、昆明世博园股份有限公司总经理助理兼财务部经理；云南省城市建设投资有限公司财务管理部副经理、财务管理部经理、法律审计部经理；现任：云南省城市建设投资有限公司董事会秘书、董事会办公室主任兼资本运营部经理、云南城投置业股份有限公司监事会主席。