证券代码：600861 证券简称：北京城乡 公告编号：临2010-010

  北京城乡贸易中心股份有限公司第六届第十五次董事会决议公告

  北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第十五次董事会，会议通知于2010年12月11日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于2010年12月21日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议:

  本公司与北京国融置业有限公司签订关于北京国融置业有限公司之全资子公司北京国盛兴业投资有限公司（以下简称“国盛兴业”）的股权转让协议，本公司出资2.6亿元，购买“国盛兴业”100%股权。

  “国盛兴业”注册资本：20000万元人民币，经营范围：投资及资产管理；房地产开发；房地产信息咨询；专业承包。

  该公司经北京六合正旭资产评估有限责任公司出具的资产评估报告书,评估值为28,372.94万元,（六合正旭评报字【2010】第341号），其拥有座落于北京经济技术开发区路东新区“开发区路东新区B1地块”（以下简称“B1地块”）的工业用地，占地面积68,829.30平方米。B1地块位于亦庄路东区域，距南五环路3公里，与亦庄核心生活区相距2公里。

  2010年12月13日，北京经济技术开发区《关于北京经济技术开发区路东区B1地块规划控规调整的公示》主要内容为：拟将B1地块的规划用地性质由原“工业用地”“调整为”“F3综合用地”。

  按照公司的总体战略发展规划，为了全面提升公司的竞争力、寻找新的经济增长点、进一步扩大市场占有率，走出符合市场需求和公司特色的发展之路，公司通过市场调研、专业咨询策划和专家论证，认为此项目有投资价值和商业拓展空间。购买项目公司后，公司拟对该土地进行商业开发，通过商业开发获得商业地产并进行零售百货和超市经营以及休闲、娱乐、写字楼等商业外租经营。

  特此公告。

  北京城乡贸易中心股份有限公司

  2010年12月23日