股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2010-032

  泰豪科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2010年12月21日下午14:00以电话会议方式召开。本次会议从12月11日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：

  一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司投资“星光耀计划绿色城市综合体”项目的议案》；

  为进一步发展公司智能节能业务，利用低碳技术建设绿色智能节能建筑，董事会同意公司全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司（以下简称“上海泰豪”）以1亿元人民币参股投资上海星浩股权投资中心（以下简称“上海星浩”），参与从事“星光耀计划绿色城市综合体”（以下简称“星光耀计划”）的开发。

  “星光耀计划”是一个高聚合度的绿色城市综合体项目，通过上海世博会中国民企联合馆部分核心民企和其它优秀民营企业共同发起“上海星浩”，以“星光耀计划”民企总部基地为载体，打造信息交流、公共服务、孵化整合、创业基金、金融服务、教育培训、外包服务和高端定制等共八大服务的平台。

  上海星浩主要通过有限合伙的募集方式和基金管理的模式从事“星光耀计划”项目的开发。其中，上海星浩投资管理有限公司（以下简称“星浩投资”）为普通合伙人，其他公司均为有限合伙人。

  合伙企业上海星浩成立于2010年11月8日，执行事务合伙人为星浩投资，合伙企业类型为有限合伙企业，主要经营股权投资、实业投资等。

  星浩投资是于2010年10月在上海浦东新区注册成立的一家有限责任公司，作为上海星浩运营管理的主体，发起并实施“星光耀计划”。星浩投资注册资本为3000万元人民币，由来自复星集团、易居中国、赵汉忠管理团队的专业人员组成。

  上海星浩计划募集资金总资额为265657万元，其中普通合伙人星浩投资现金出资2657万元，占出资金额比例为1%,以管理合伙企业事务、负责合伙企业事务执行的方式参与合伙企业。本公司作为有限合伙人之一，现金出资1亿元人民币，占出资金额比例为3.7643%。本公司第一期投资款2500万元（25%出资额）于2010年12月31日前出资到位，其余投资款预计于2011年6月30日前出资到位。

  通过此次投资，除联合投资的主要权利外，上海泰豪将作为施工专业总包单位，承担智能化系统和节能（能源）系统工程的施工和总包管理；同时将作为咨询顾问单位和专业设计单位，参与“星光耀计划”的规划咨询和方案论证，承担智能化系统和节能（能源）系统的咨询顾问工作，并提供专业咨询意见和推荐方案。本次投资有利于拓展公司在“星光耀计划”的智能节能业务。

  二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司增资的议案》；

  公司董事会同意公司全资子公司江西泰豪电源技术有限公司（以下简称“电源公司”）以现金3630万元对泰豪科技（深圳）电力技术有限公司（以下简称“深圳电力”）进行增资。

  深圳电力成立于2003年3月，注册资本5000万元，系本公司控股子公司北京泰豪智能科技有限公司（以下简称“北京泰豪”，其中本公司占51%股权，三井物产株式会社占34.10％股权，松下电工株式会社占14.90％股权）的全资子公司。法定代表人为邹卫明，注册地址为深圳市宝安区观澜街道高新技术园泰豪（深圳）工业园1号楼，该公司主要从事智能配电设备的研发、生产和销售。截至2010年10月31日，该公司未经审计的总资产为 194,470,492.34元，净资产为60,503,463.15元；2010年1-10月实现营业收入122,291,235.85元，净利润4,044,102.83元。

  为进一步推动深圳电力的快速发展，以深圳电力2010年10月31日未经审计财务报表的净资产为依据，公司全资子公司电源公司按每1元注册资本增资价格1.21元对深圳电力增加注册资本3000万元，共计增资现金3630万元，其中溢价部分630万元计入资本公积。

  增资完成后，深圳电力的注册资本为8000万元，其中电源公司持有3000万元，占注册资本37.5%；北京泰豪持有5000万元，占注册资本62.5%。因本公司是电源公司的单一股东，且是北京泰豪的控股股东，本公司共间接持有深圳电力注册资本5550万元，占69.38%，为深圳电力的实际控制人。

  三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于受让控股子公司长春泰豪电子装备有限公司部分股权的议案》。

  公司董事会同意受让长春市国有资本投资经营有限公司（以下简称“长春国有经营公司”）持有长春泰豪电子装备有限公司（以下简称“长春泰豪”）15%股权。

  长春泰豪系本公司的控股子公司，注册资本3000万元，其中本公司货币出资2550万元，占注册资本85%；长春国有经营公司货币出资450万元，占注册资本15%。长春泰豪成立于2006年3月，法定代表人为毛勇，注册地址为长春市高新开发区光谷大街966号，该公司主要从事雷达、电子产品等研究、生产和销售。截止2009年12月31日，长春泰豪经审计的总资产为4580.32万元，净资产为2069.86万元。

  长春国有经营公司拟挂牌转让其持有长春泰豪15%股权，根据双方出资协议约定，本公司以450万元的价款受让该股权。

  上述股权受让完成后，长春泰豪将成为本公司的全资子公司。公司董事会授权长春泰豪经营管理层办理上述股权转让的相关手续。

  特此公告。

  泰豪科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年十二月二十一日