证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2010-042

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

  第八届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第八届董事会第九次会议于2010年12月22日召开，会议采用传真方式表决。公司董事长龚兵先生因工作原因，于2010年12月22日向公司董事会递交了辞去董事职务的报告，根据公司《章程》第一百条的规定，其辞去董事职务的报告自2010年12月22日生效，故应参加表决董事8人，实际表决董事8人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成如下决议：

  一、推举董事段潇先生代行董事长职务，代行董事长职务期限自本次会议决议作出之日（2010年12月22日）至选举出新任董事长之日。

  表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。

  二、审议通过了《关于增补董事的议案》。

  根据公司第一大股东中国南方工业集团公司的提名，审议通过提名陈永强先生为公司补选第八届董事会董事的候选人。

  表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。

  三、审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。

  以上议案中的第二项将提交股东大会审议。

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

  二O一O年十二月二十二日

  附件：董事候选人简历

  陈永强：男，汉族，1954年2月生，重庆市人，1986年2月加入中国共产党，1974年4月参加工作，高级政工师。曾任建设工业（集团）有限责任公司董事长、总经理、党委书记，中国南方工业集团公司摩托车产业办公室主任。现任中国南方工业集团公司摩托车事业部总经理、党委书记，中国南方工业集团公司重庆南方摩托车有限责任公司董事长、党委书记。

  证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2010-043

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

  关于召开二O一一年第一次临时

  股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司拟于2011年1月7日（星期五）上午9时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室召开二O一一年第一次临时股东大会。

  一、会议审议如下议案：《关于增补董事的议案》。

  二、出席会议对象

  1、凡2011年1月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。

  2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次会议。

  三、会议登记方法

  1、登记方法：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

  2、登记时间：2011年1月5日—6日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

  3、登记地点：重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司（集团）财务部证券管理室。

  联系人：唐丽丽

  联系电话：023-65194095 传真：023-65196666

  邮政编码：400032

  四、其他事项：

  1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

  2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

  特此通知

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

  二O一O年十二月二十二日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人出席中国嘉陵工业股份有限公司(集团)二O一一年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人签名：       身份证号码：

  受托人签名：       身份证号码：

  委托人持有股数：     委托人股东帐号：

  委托日期：