九州通医药集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告

2010-12-23 来源：上海证券报

证券代码：600998 证券简称:九州通公告编号：临2010－008

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案

●本次会议召开前无补充提案

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

九州通医药集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年12月22日下午14：00在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，刘宝林董事长主持。

（二）股东出席会议情况

截至股权登记日（2010 年12 月14日），本公司有表决权股份总数为1,420,515,819股。本次会议股东及股东代理人共 102人，代表股份1,263,955,975股，占本公司有表决权股份总数的88.98%。

本公司董事出席了会议，本公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

（三）会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议审议并通过了《关于公司为下属企业提供担保的议案》，具体如下：

（1）同意公司为广州九州通医药有限公司在招商银行机场路支行授信2000万元提供担保，期限一年；

表决结果：有效表决票为1,263,955,975票。同意票为1,262,791,674票，占有效表决票99.91％；反对票为1,137,701票，占有效表决票0.09％；弃权票为26,600票，占有效表决票0.00％。

（2）同意公司为广东九州通医药有限公司在广东发展银行中山开发区支行授信5000万元提供担保，期限一年；

表决结果：有效表决票为1,263,955,975票。同意票为1,262,796,374票，占有效表决票99.91％；反对票为1,133,601票，占有效表决票0.09％；弃权票为26,000票，占有效表决票0.00％。

（3）同意公司为河南九州通医药有限公司在广东发展银行郑州淮河路支行授信3000万元提供担保，期限一年；

表决结果：有效表决票为1,263,955,975票。同意票为1,262,794,674票，占有效表决票99.91％；反对票为1,133,601票，占有效表决票0.09％；弃权票为27,700票，占有效表决票0.00％。

（4）同意公司为江苏九州通医药有限公司在中国光大银行南京分行授信4500万元提供担保，期限一年；

表决结果：有效表决票为1,263,955,975票。同意票为1,262,693,574票，占有效表决票99.90％；反对票为1,233,601票，占有效表决票0.10％；弃权票为28,800票，占有效表决票0.00％。

（5）同意公司为上海九州通医药有限公司在中国光大银行上海分行授信8000万元提供担保，期限一年；

表决结果：有效表决票为1,263,955,975票。同意票为1,262,696,974票，占有效表决票99.90％；反对票为1,233,601票，占有效表决票0.10％；弃权票为25,400票，占有效表决票0.00％。

（6）同意公司为北京九州通医药有限公司在光大银行北京分行授信5000万元提供担保，期限一年；

（7）同意公司为四川九州通科创医药有限公司在交通银行四川省分行授信12000万元提供担保，期限一年；为四川九州通科创医药有限公司在中信银行成都温江支行授信3500万元提供担保，期限一年。

表决结果：有效表决票为1,263,955,975票。同意票为1,262,696,474票，占有效表决票99.90％；反对票为1,233,601票，占有效表决票0.10％；弃权票为25,900票，占有效表决票0.00％。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京天银律师事务所颜克兵、臧海娜律师见证，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

九州通医药集团股份股份有限公司

2010年12月23日