股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2010-026

  安徽方兴科技股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2010年12月22日上午九点半以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

  一、《关于控股子公司投资建设电容式触摸屏用导电膜玻璃生产线项目的议案》

  （详见公司公告临2010-027《安徽方兴科技股份有限公司关于控股子公司投资建设年产130万片电容式触摸屏用导电膜玻璃生产线项目的公告》）

  经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

  二、《关于为控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司提供担保的议案》（详见公司公告临2010-028《安徽方兴科技股份有限公司关于为控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司提供担保的公告》）

  经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

  特此公告。

  安徽方兴科技股份有限公司董事会

  二○一○年十二月二十二日

  股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2010-027

  安徽方兴科技股份有限公司关于控股子公司

  投资建设年产130万片电容式触摸屏用

  导电膜玻璃生产线项目的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、项目概述及投资必要性

  1、项目基本情况

  根据安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展规划，公司控股子公司蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“华益公司”）计划投资1.8亿元建设年产130万片电容式触摸屏用导电膜玻璃生产线。该项目已经2010年12月22日召开的第四届董事会第九次会议审议通过。

  2、项目投资的必要性

  随着ipad和iphone的火热，触摸屏正在快速成为一种最时尚的人机界面，不管是手机、数码相机还是上网本、GPS导航仪、蓝光播放机，触摸屏都已成为一个新的卖点，面板、整机等厂商都对触摸屏表现出浓厚兴趣。面对飞速发展的信息产业和日益激烈的市场竞争，华益公司在占领和巩固ITO导电膜传统市场的同时，制定了向PDP（等离子显示器）、TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)、OLED（有机发光二极管显示器）等新型显示器用ITO导电膜玻璃领域进军的计划。本次电容式触摸屏用导电膜玻璃项目的实施将进一步完善华益公司的产品结构，丰富产品种类，提升产品档次，因此，本项目的实施具有十分重要的意义。

  二、项目的主要内容

  1、项目建设内容及实施

  本次计划新建年产130万片电容式触摸屏用导电膜玻璃生产线，包括主体生产设备、配套生产装置的购置、安装，以及其他相关公用工程及辅助配套设施的建设。

  2、建设项目选址

  利用华益公司现有厂区用地。

  3、投资金额

  该项目预计总投入为1.8亿元，其中固定资产投资15000万元，铺底流动资金3000万元。

  4、建设期间

  项目2011年1月开工，计划2011年10月建成投产。

  5、经济效益分析

  预计每年新增效益1300万元以上。

  6、资金来源

  华益公司计划自筹8000万元，银行贷款8000万元，以及政府专项资金低息贷款2000万元。

  三、投资存在的风险和对公司的影响

  1、市场风险及应对措施

  未来电容式触摸屏的市场竞争会非常激烈，所以存在一定的市场价格竞争风险，但华益公司在国内导电膜玻璃行业有丰富的行业经验，不仅产品质量处于国内领先水平，而且该项目为企业自主创新项目，具有较强的技术优势，同时华益公司经过十多年经营积累，有丰富的客户资源，可以有效降低市场风险。

  2、本次投资对公司产生的影响

  该项目建成后，上市公司在国内导电膜玻璃行业的龙头地位将进一步稳固，产品结构将进一步完善，竞争优势将明显增强。

  特此公告。

  安徽方兴科技股份有限公司董事会

  二〇一〇年十二月二十二日

  股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2010-028

  安徽方兴科技股份有限公司关于为控股子公司

  安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（本公司控股子公司，以下简称“华益公司”）

  ● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额10000万元，为其担保累计金额12000万元。

  ● 贷款期限：一年

  ● 对外担保累计金额：12000万元

  ● 对外担保逾期的累计金额：无

  一、担保情况概述

  为了保证公司控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“华益公司”）新建年产130万片电容式触摸屏面板用导电膜玻璃生产线项目的配套流动资金需求，华益公司拟向中信银行蚌埠分行申请10000万元的综合授信额度，公司拟为华益公司上述贷款提供担保。

  华益公司年产130万片电容式触摸屏面板用导电膜玻璃制造项目的实施，可使华益公司实现技术进步与产品更新换代，对华益公司的可持续发展起到有力的推动作用。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司

  法定代表人：关长文

  注册资本：1480.00万美元

  法定地址：中国安徽省蚌埠市高新技术产业开发区嘉和路377号（原长明路377号）

  经营范围：生产、经营ITO导电膜玻璃、真空镀膜产品，以及相关机械设备、产品的制造和销售。

  根据华益公司未经审计的2010年11月末财务报表，截止2010 年11月30 日，公司总资产为37740.38万元，负债总额为21151.54万元，其中：短期借款为11127.71万元，净资产为16588.84万元，资产负债率为56.05%。2010 年1 至11月累计实现销售收入24727.68万元，实现利润总额2606.11万元，实现净利润2215.19万元。

  被担保人华益公司系我公司的控股子公司。

  三、担保协议的主要内容

  根据华益公司与中信银行蚌埠分行初步协商，2010年-2011年对华益公司综合授信10000万元，借款利率为同期基准利率下浮10%，授信期限不超过一年。本担保事项将在华益公司、中信银行签订贷款协议及本公司董事会批准后，签署担保协议。

  四、董事会意见

  公司于2010 年12月22 日召开第四届董事会第九次会议，审议了《关于为控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司提供担保的议案》，认为华益公司为本公司的控股子公司，公司为其提供担保支持，有利于该公司的良性发展，符合公司整体利益。经审议，全体董事一致同意该项担保事项。公司将于近期召开股东大会审议该事项。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截止本日，本公司仅为控股子公司华益公司提供担保，累计总额2000万元，无逾期担保情况。

  六、备查文件目录

  1、第四届董事会第九次会议决议

  2、独立董事意见

  特此公告。

  安徽方兴科技股份有限公司董事会

  二○一○年十二月二十二日