证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2010-016

  中国国际贸易中心股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2010年12月14日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，并于2010年12月23日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应表决董事12人，实际表决12人，会议表决人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。分别以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过如下决议：

  一、因工作变动，同意自2010年12月23日起吴荣柯先生不再担任公司董事会秘书。

  二、同意自2010年12月23日起聘任王京京女士担任公司董事会秘书（王京京女士简历附后）。

  独立董事秦晓先生、钟维国先生、周宇祥先生和黄汝璞女士审阅了王京京女士的简历，基于对王京京女士的了解，认为她具备相关专业素质，能够履行相应的职责，同意聘任王京京女士担任公司董事会秘书。

  特此公告。

  中国国际贸易中心股份有限公司

  董事会

  2010年12月23日

  附件：

  王京京女士简历：

  王京京女士，47岁，大学学历，经济学学士。曾任对外经济贸易部财务会计局干部、中国驻伊斯坦布尔总领事馆商务室随员、对外贸易经济合作部计划财务司副处长、处长，中国国际贸易中心股份有限公司财务部副总监。现任中国国际贸易中心股份有限公司办公室主任、财务部总监。