关闭
  • 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:特别报道
  • 4:产经新闻
  • 5:财经海外
  • 6:观点·专栏
  • 7:公 司
  • 8:公司纵深
  • 9:公司前沿
  • 10:公司·价值
  • 11:理财一周
  • 12:产业纵深
  • A1:市 场
  • A2:市场·新闻
  • A3:市场·机构
  • A4:市场·动向
  • A5:市场·观察
  • A6:信息披露
  • A7:市场·资金
  • A8:信息披露
  • A9:信息披露
  • A10:市场·期货
  • A11:股指期货·融资融券
  • A12:信息披露
  • B1:披 露
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
    第三届董事会第四次临时会议决议公告
  • 金花企业(集团)股份有限公司公告
  • 上海丰华(集团)股份有限公司
    第六届董事会第九次会议决议公告
  • 重庆百货大楼股份有限公司
    关于发行股份购买资产暨关联交易事项
    获得中国证监会核准的公告
  • 美罗药业股份有限公司
    2010年第一次临时股东大会决议公告
  •  
    2010年12月24日   按日期查找
    B18版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B18版:信息披露
    苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
    第三届董事会第四次临时会议决议公告
    金花企业(集团)股份有限公司公告
    上海丰华(集团)股份有限公司
    第六届董事会第九次会议决议公告
    重庆百货大楼股份有限公司
    关于发行股份购买资产暨关联交易事项
    获得中国证监会核准的公告
    美罗药业股份有限公司
    2010年第一次临时股东大会决议公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    美罗药业股份有限公司
    2010年第一次临时股东大会决议公告
    2010-12-24       来源:上海证券报      

      证券简称:美罗药业 证券代码:600297 编号:2010-020

      美罗药业股份有限公司

      2010年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要提示:

    ● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况;

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    美罗药业股份有限公司于2010年12月23日上午在大连市甘井子区营升路9号公司二楼会议室召开2010年第一次临时股东大会。本次大会由公司董事会召集。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席会议。公司董事长张成海先生主持本次会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

    会议采用现场投票的方式召开。出席本次大会的股东及股东代理人2名,持有和代表公司196,505,014股有表决权的股份,占公司总股本的56.14%。

    二、提案审议情况

    1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东196,505,014196,505,01400100%

    原《公司章程》第五条为:“公司住所:大连高新技术产业园区七贤岭敬贤街29号,邮编:116025。”

    现《公司章程》第五条修改为“公司住所:大连市甘井子区营升路9号,邮编:116036。”

    2、《关于公司董事变动的议案》

    通过累积投票制,选举结果如下:

    (1)、选举杨峰为公司董事

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东196,505,014196,505,01400100%

    (2)、选举于浩为公司董事

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东196,505,014196,505,01400100%

    三、律师见证情况

    本次大会经华夏律师事务所包敬欣律师、马男律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格,会议召集人的资格,会议的表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的规定,基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、美罗药业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议;

    2、辽宁华夏律师事务所关于美罗药业股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    美罗药业股份有限公司

    2010年12月23日