2010年第一次临时股东大会决议公告
证券简称:美罗药业 证券代码:600297 编号:2010-020
美罗药业股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况;
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
美罗药业股份有限公司于2010年12月23日上午在大连市甘井子区营升路9号公司二楼会议室召开2010年第一次临时股东大会。本次大会由公司董事会召集。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席会议。公司董事长张成海先生主持本次会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
会议采用现场投票的方式召开。出席本次大会的股东及股东代理人2名,持有和代表公司196,505,014股有表决权的股份,占公司总股本的56.14%。
二、提案审议情况
1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 196,505,014 | 196,505,014 | 0 | 0 | 100% |
原《公司章程》第五条为:“公司住所:大连高新技术产业园区七贤岭敬贤街29号,邮编:116025。”
现《公司章程》第五条修改为“公司住所:大连市甘井子区营升路9号,邮编:116036。”
2、《关于公司董事变动的议案》
通过累积投票制,选举结果如下:
(1)、选举杨峰为公司董事
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 196,505,014 | 196,505,014 | 0 | 0 | 100% |
(2)、选举于浩为公司董事
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 196,505,014 | 196,505,014 | 0 | 0 | 100% |
三、律师见证情况
本次大会经华夏律师事务所包敬欣律师、马男律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格,会议召集人的资格,会议的表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的规定,基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、美罗药业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议;
2、辽宁华夏律师事务所关于美罗药业股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
美罗药业股份有限公司
2010年12月23日