股票代码：600746 股票简称：江苏索普 告编号：临2010-017

  江苏索普化工股份有限公司

  2010年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  苏索普化工股份有限公司2010年度第一次临时股东大会于2010年12月23日在公司二楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共3名，代表股份177，666，844股，均为无限售条件流通股，占公司有表决权股份总数的57.98%。本次大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。公司董事长宋勤华先生、副董事长许逸中先生因公出差，委托董事、副总经理陈志林先生主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员及聘请的律师出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  经到会股东及股东授权代表认真审议，大会以记名投票方式对相关议案进行了表决，并形成如下决议：

  1、审议通过《关于投资建设1.5万吨/年水合肼技术改造项目》的议案

  表决结果：同意177，666，844股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  该议案通过。

  2、审议通过《关于投资建设8万t/a离子膜碱等量替代隔膜碱节能减排技术改造项目》的议案

  表决结果：同意177，666，844股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  该议案通过。

  三、律师见证情况

  江苏汇典律师事务所律师翁文见证了本次股东大会的全过程，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见如下：索普公司2010年度第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及索普公司章程的规定；出席本次临时股东大会的人员和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及索普公司章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  1、股东大会材料、股东登记簿、表决票等；

  2、经与会董事等签字确认的股东大会决议、股东大会记录原件；

  3、股东大会法律意见书原件；

  4、授权委托书原件。

  特此公告

  江苏索普化工股份有限公司董事会

  2010年12月23日