股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2010-031

  上海张江高科技园区开发股份有限

  公司2010年第一次临时股东大会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新增提案。

  一、会议召开和出席情况

  上海张江高科技园区开发股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年12月23日在张江体育休闲中心会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共 64 人，代表股份 846,459,689 股，占公司股份总数54.6565%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘小龙先生主持。

  二、提案审议情况

  与会股东认真审议并表决通过了如下议案：

  １．关于收购上海兴科置业有限公司暨关联交易的议案

  参加表决的股数为16,638,502股，其中：

  同意： 15,804,465股，占出席会议有表决权股份总数的94.9873%；

  反对： 23,350股，占出席会议有表决权股份总数的0.1403%；

  弃权：  810,687股，占出席会议有表决权股份总数的4.8724%；

  关联股东—上海张江(集团)有限公司回避了该议案的表决。

  2.关于选举濮近兴先生为公司监事的议案

  参加表决的股数为 846,459,689股，其中：

  同意： 845,625,652股，占出席会议有表决权股份总数的99.9015%；

  反对： 23,350股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；

  弃权：  810,687股，占出席会议有表决权股份总数的0.0957%；

  三、律师见证情况

  本次股东大会经上海市锦天城律师事务所鲍方舟律师、任远律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、上海张江高科技园区开发股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议

  2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书

  特此公告

  上海张江高科技园区开发股份有限公司

  董事会

  2010年12月24日

  股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2010-032

  上海张江高科技园区开发股份有限

  公司四届十三次监事会决议公告

  上海张江高科技园区开发股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2010年12月23日在上海张江体育休闲中心会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。

  会议选举濮近兴先生为公司监事长。

  同意：3票 反对：0票 弃权：0票

  特此公告

  上海张江高科技园区开发股份有限公司

  监事会

  2010年12月24日