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  • 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
  • 三安光电股份有限公司2010年
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  • 江苏银河电子股份有限公司
    第四届董事会第三次会议决议公告
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    2010年第四次临时股东大会决议的公告
  • 江苏联发纺织股份有限公司
    关于子公司江苏占姆士纺织有限公司签署募集资金三方监管协议的公告
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    公司2010年第一次临时股东大会
    决议公告
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       | B26版:信息披露
    工银瑞信增强收益债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
    三安光电股份有限公司2010年
    第六次临时股东大会决议公告
    江苏银河电子股份有限公司
    第四届董事会第三次会议决议公告
    新疆北新路桥建设股份有限公司
    2010年第四次临时股东大会决议的公告
    江苏联发纺织股份有限公司
    关于子公司江苏占姆士纺织有限公司签署募集资金三方监管协议的公告
    上海张江高科技园区开发股份有限
    公司2010年第一次临时股东大会
    决议公告
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    新疆北新路桥建设股份有限公司
    2010年第四次临时股东大会决议的公告
    2010-12-24       来源:上海证券报      

      证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临2010-041

      新疆北新路桥建设股份有限公司

      2010年第四次临时股东大会决议的公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

      一、重要提示

      本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

      二、会议召开情况

      1、会议通知情况:

      公司董事会于2010年12月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的公告》。

      2、召开时间:2010年12月23日上午10:30

      3、召开地点:新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座北新路桥公司17楼会议室

      4、召开方式:会议采取现场投票的方式。

      5、召集人:新疆北新路桥建设股份有限公司董事会

      6、主持人:董事长朱建国先生

      7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

      三、会议出席情况

      1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 3 名,其所持有效表决权的股份总数为 108,365,300 股,占公司有表决权股份总数的 57.20 %。

      2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司部分高管人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

      四、议案审议和表决情况

      本次会议以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:

      (一)审议并通过了《关于变更公司公开增发A股股票募集资金投资项目的议案》

      表决结果:赞成股数 108,365,300 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

      (二) 以特别决议方式审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

      表决结果:赞成股数 108,365,300 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

      (三)审议并通过《关于为重庆北新路桥投资有限责任公司提供担保额度的议案》

      表决结果:赞成股数 108,365,300 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

      五、律师出具的法律意见

      北京市国枫律师事务所律师 崔白 出席、见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,结论意见为:本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定,合法、有效。

      六、备查文件:

      1、《新疆北新路桥建设股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议》

      2、《北京市国枫律师事务所关于新疆北新路桥建设股份有限公司2010年第四次临时股东大会的法律意见书》

      特此公告

      新疆北新路桥建设股份有限公司

      董事会

      二〇一〇年十二月二十三日